सीबीआई की विशेष अदालत, हरियाणा ने गुरुवार को 657 करोड़ रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक-एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल की जमानत याचिका को आरोपों की प्रकृति और “अपराध की गंभीरता” के आधार पर खारिज कर दिया। अब निलंबित हो चुके अग्रवाल, जो हरियाणा कैडर के 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, 22 जून से जेल में हैं।
जमानत याचिका पर बहस के दौरान सीबीआई ने तर्क दिया कि आईएएस अधिकारी को धोखाधड़ी की जानकारी होने के बावजूद उसने इसे छिपाया था। एजेंसी ने आगे कहा कि सबूतों से पता चलता है कि सह-आरोपियों को बदले में अवैध लाभ दिए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप अग्रवाल ने आतिथ्य सत्कार, पार्टियों आदि सहित विलासिता और लाभों का आनंद लिया।
यह प्रस्तुत किया गया कि जांच के दौरान, डिजिटल साक्ष्यों से पता चला कि आईएएस अधिकारी सह-आरोपी के साथ लगातार संपर्क में थे और मुख्य आरोपी, रिभव ऋषि, ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक छोड़ने के बाद भी कई मौकों पर उनसे मुलाकात की थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शाखा के पूर्व शाखा प्रबंधक ऋषि इस घोटाले के मास्टरमाइंड थे। सीबीआई ने बताया कि रिभव ऋषि ने अग्रवाल के लिए “होटलों में विभिन्न बुकिंग और अन्य सेवाओं” का भुगतान किया था।
सीबीआई ने आगे कहा कि आईएएस अधिकारी के मोबाइल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, उन्होंने ऋभव ऋषि के साथ खातों का विस्तृत विवरण साझा किया था, जिसमें हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के खाते में उपलब्ध राशि भी शामिल थी, जिसके बाद 10 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी वाला लेनदेन किया गया।
सीबीआई के अनुसार, अग्रवाल ने शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव के पद पर रहते हुए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खाता खोलने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया और इसके लिए अपने अधीनस्थों पर प्रभाव डाला। न तो कोई प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अपनाई गई और न ही अन्य सूचीबद्ध बैंकों से कोटेशन आमंत्रित किए गए। खाता खोलने के लिए सरकार के निर्देशों में निर्धारित राशि की गोपनीयता का उल्लंघन किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खाते में 100 करोड़ रुपये के हस्तांतरण में सहायता की।
बाद में, रिभव ऋषि और अन्य आरोपियों ने खाते से 50 करोड़ रुपये से अधिक की रकम का गबन किया। आरोप है कि अग्रवाल ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की उसी शाखा में एचएसएएमबी का खाता खुलवाने में अपने अधीनस्थों पर इसी तरह का प्रभाव डाला था, जहां से 10 करोड़ रुपये का गबन किया गया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वकील समीर सेठी ने कहा कि अग्रवाल की भूमिका आरोपी अमित दीवान की भूमिका से गुणात्मक रूप से भिन्न थी, और वह उनके साथ समानता का दावा नहीं कर सकते।
इस घोटाले में आरोपी दीवान को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी। अग्रवाल के वकील विशाल गर्ग नरवाना ने तर्क दिया कि आईएएस अधिकारी का किसी भी जाली लेनदेन में कोई हाथ नहीं था, उनके खिलाफ कोई धन संबंधी सबूत नहीं मिला और उनसे कोई वसूली नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा कि आधिकारिक क्षमता में दी गई सद्भावनापूर्ण प्रशासनिक मंजूरी को आपराधिक रंग दे दिया गया, जबकि अग्रवाल की ओर से किसी भी दुर्भावना को दर्शाने वाला कोई भी सबूत रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने गौर किया कि अब तक की जांच से पता चला है कि अपराध के मुख्य साजिशकर्ता रिभव ऋषि ने अग्रवाल के आतिथ्य सत्कार का खर्च उठाया था। न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, “उक्त सामग्री की सत्यता और साक्ष्य के रूप में उसका महत्व मुकदमे के दौरान निश्चित रूप से परखा जाएगा। हालांकि, इस स्तर पर भी इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता।”
