प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने विशेष न्यायालय (पीएमएलए), तीस हजारी, दिल्ली के समक्ष 25 व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ नौ ऋणदाता बैंकों के संघ को 950 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने के आरोप में अभियोजन शिकायत दर्ज की है।
ईडी ने सीबीआई, एसीबी, चंडीगढ़ द्वारा सनस्टार ओवरसीज, इसके पूर्व निदेशकों रोहित अग्रवाल, माणिक अग्रवाल, सुमित अग्रवाल और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और 9 ऋणदाता बैंकों के संघ को 950 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की है।
जांच के दौरान, ईडी ने जनवरी 2024 में तलाशी ली और जुलाई 2024 में तीन व्यक्तियों राकेश गुलाटी, परमजीत और अजय यादव को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर एक दिवालिया कंपनी के वास्तविक नियंत्रण और व्यवसाय को पुनः प्राप्त करने के लिए ऋण राशि के षड्यंत्र और डायवर्जन में शामिल पाए गए थे।
अभियोजन पक्ष की शिकायत में, ईडी ने कॉरपोरेट पर्दा उठाया है जिसके द्वारा कथित आरोपी व्यक्तियों ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की कार्यवाही के दौरान खुद को अपने नियंत्रण में लेने के लिए अपने ही फंड को डायवर्ट किया। ईडी ने यह साबित करने का दावा किया है कि कैसे कथित आरोपी कंपनी से फंड निकालकर उसे डमी कंपनी के माध्यम से अधिग्रहित किया गया, इसे स्वतंत्र के रूप में पेश करके और एनसीएलटी की कार्यवाही में इसे सफल समाधान आवेदक बनाकर। कथित आरोपी कंपनी ने सार्वजनिक फंड को भारत के बाहर और साथ ही अन्य पारिवारिक व्यवसायों में डायवर्ट किया।
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