प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार रात अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित कथित धन शोधन मामले में अल-फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। शहर की एक अदालत ने उन्हें एक दिसंबर तक 13 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने बुधवार रात एक बजे यह आदेश पारित किया।
सिद्दीकी को मंगलवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। ईडी रिमांड की मांग के उद्देश्य से उन्हें देर रात अदालत में पेश किया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह गिरफ्तारी अल फलाह समूह के संबंध में पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर की चल रही जांच में अल फलाह समूह से संबंधित परिसरों में की गई तलाशी अभियान के दौरान एकत्र साक्ष्यों की विस्तृत जांच और विश्लेषण के बाद की गई।
एजेंसी ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज दो एफआईआर पर अपनी जाँच शुरू की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अल फलाह विश्वविद्यालय, फरीदाबाद ने गलत लाभ के लिए छात्रों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों को धोखा देने के लिए NAAC मान्यता का फर्जी दावा किया था। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों, छात्रों, अभिभावकों, अभिभावकों, हितधारकों और आम जनता को धोखा देने के इरादे से यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12(बी) के तहत यूजीसी मान्यता का झूठा दावा किया है।
यूजीसी ने बाद में स्पष्ट किया कि अल फलाह विश्वविद्यालय को केवल धारा 2(एफ) के तहत राज्य निजी विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया है, उसने कभी भी धारा 12(बी) के तहत शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया है, और वह उस प्रावधान के तहत अनुदान के लिए पात्र नहीं है।
अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 8 सितंबर, 1995 को हुई थी, जिसके पहले ट्रस्टियों में से एक सिद्दीकी को प्रबंध ट्रस्टी नियुक्त किया गया था। समूह के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थान (विश्वविद्यालय और कॉलेज) अंततः इसी ट्रस्ट के स्वामित्व में हैं और वित्तीय रूप से समेकित हैं, जिसका प्रभावी नियंत्रण भी सिद्दीकी के पास है। 1990 के दशक से समूह में तेज़ी से वृद्धि हुई है और यह एक बड़े शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। हालाँकि, यह वृद्धि पर्याप्त वित्तीय मज़बूती से समर्थित नहीं है।
ईडी ने मंगलवार को दिल्ली में 25 जगहों पर छापेमारी की, जिनमें विश्वविद्यालय परिसर और समूह से जुड़े प्रमुख लोगों के आवास शामिल हैं। जाँचकर्ताओं ने खुलासा किया कि अपराध से बड़ी मात्रा में आय अर्जित की गई है और ट्रस्ट द्वारा करोड़ों रुपये परिवार के स्वामित्व वाली संस्थाओं में स्थानांतरित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, निर्माण और खानपान के ठेके कथित तौर पर ट्रस्ट/सिद्दीकी द्वारा उनकी पत्नी और बच्चों की संस्थाओं को दिए गए थे।
अधिकारियों ने बताया कि 48 लाख रुपये से ज़्यादा नकद, कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज़ी सबूत ज़ब्त किए गए हैं। समूह से जुड़ी कई फ़र्ज़ी कंपनियों की भी पहचान की गई है, साथ ही कई अन्य क़ानूनों के तहत कथित उल्लंघनों की भी पहचान की गई है।
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