प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लुधियाना के जाने-माने उद्योगपति एसपी ओसवाल के डिजिटल गिरफ्तारी मामले में मुख्य आरोपी रूमी कलिता को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने 22 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और असम के 11 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया था, जिसके बाद रूमी कलिता को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।
तलाशी के तुरंत बाद, रूमी कलिता को 23 दिसंबर को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया और गुवाहाटी के कामरूप स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चार दिनों के लिए उनकी ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दी।
इसके बाद, उसे जालंधर की विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने ईडी को आरोपी की 2 जनवरी तक 10 दिनों की हिरासत प्रदान की। इस मामले में 31 जनवरी, 2025 को भी तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।
ईडी ने लुधियाना के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा बीएनएसएस, 2023 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर मामले की जांच शुरू की थी। इसके बाद, अपराधियों के उसी समूह से संबंधित साइबर अपराध/डिजिटल गिरफ्तारी के संबंध में विभिन्न पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई नौ और एफआईआर को भी जांच में शामिल किया गया।
जांच में पता चला कि ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी के दौरान, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों के रूप में खुद को पेश करने वाले और जाली आधिकारिक और न्यायिक दस्तावेजों का उपयोग करने वाले धोखेबाजों ने उन्हें विभिन्न खातों में 7 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया, जिनमें से 5.24 करोड़ रुपये खातों से बरामद किए गए और वापस स्थानांतरित कर दिए गए।
बची हुई धनराशि विभिन्न फर्जी खातों में स्थानांतरित कर दी गई, जो विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों (मजदूरों/डिलीवरी बॉय) के नाम पर बनाए गए थे। इन खातों को या तो आगे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया या तुरंत नकद निकाल लिया गया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि पीड़ितों से ठगी गई रकम को कुछ लोगों के समूह द्वारा तुरंत विभिन्न फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दिया गया था, और रूमी कलिता कथित तौर पर इन खातों की जानकारी का इस्तेमाल ठगी की गई रकम का एक निश्चित प्रतिशत अपने हिस्से के रूप में पाने के लिए कर रही थी।
ईडी सूत्रों ने बताया कि तलाशी के दौरान जुटाए गए विभिन्न आपत्तिजनक सबूतों से पता चला कि वह अपराध की आय को हेराफेरी करने और उसे अलग-अलग स्रोतों में छिपाने में गहराई से शामिल थी।
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