कोटक महिंद्रा बैंक घोटाले में कथित तौर पर 70 करोड़ रुपये लेने के आरोप में बिल्डर सनी गर्ग पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी), जो इस मामले की जांच कर रहा है, ने 150 करोड़ रुपये के घोटाले में दर्ज एफआईआर के बाद गर्ग के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी कर दिया है। इस मामले में प्रमुख माने जा रहे गर्ग फरार हैं।
एफआईआर के अनुसार, पंचकुला नगर निगम (एमसी) ने कोटक महिंद्रा बैंक की सेक्टर 11 शाखा में 16 सावधि जमा (एफडी) रखी हुई थीं। इन जमाओं की कुल राशि 145.03 करोड़ रुपये थी, जिनकी परिपक्वता अवधि 158.02 करोड़ रुपये थी। इनमें से 11 सावधि जमाएं, जिनकी कीमत 59.58 करोड़ रुपये थी, 16 फरवरी को परिपक्व हो गईं।
जब नगर निगम के अधिकारियों ने परिपक्व जमाओं के संबंध में बैंक से संपर्क किया, तो उन्हें ऐसे विवरण दिए गए जो न तो एक दूसरे से मेल खाते थे और न ही निगम के रिकॉर्ड से, विशेष रूप से सावधि जमाओं के संबंध में, जिससे बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का संदेह पैदा हुआ। संयोगवश, गर्ग पंचकुला के पूर्व महापौर और भाजपा नेता कुलभूषण गोयल के रिश्तेदार हैं। संपर्क करने पर गोयल ने कहा, “वह दूर के रिश्तेदार हैं। मुझे नहीं पता कि वह कहां हैं। मैं उनसे मुश्किल से ही बात करता हूं।” उन्होंने आगे बताया कि गर्ग उनके बेटे के बहनोई हैं।
सूत्रों से पता चला है कि एफआईआर दर्ज होने से कुछ दिन पहले गर्ग भारत से भाग गया था और उसका आखिरी ज्ञात ठिकाना दुबई था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “उसे पुष्पेंद्र सिंह के माध्यम से स्वाति तोमर और रजत दहरा से लगभग 70 करोड़ रुपये मिले थे।” कोटक महिंद्रा बैंक के उप उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, उस समय पंचकुला के सेक्टर 11 स्थित शाखा के प्रबंधक थे, जब यह घोटाला हुआ था।
इससे पहले एसवी एंड एसीबी द्वारा अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों से पता चला था कि पंचकुला नगर निगम के पूर्व वरिष्ठ लेखा अधिकारी विकास कौशिक ने पुष्पेंद्र सिंह के साथ मिलकर नगर निगम के नाम पर धोखाधड़ी से दो बैंक खाते खोले और असली खातों से धनराशि उनमें स्थानांतरित की। उन्होंने और सिंह ने एक खाते के लिए तत्कालीन आयुक्त सुमेधा कटारिया (आईएएस) और तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकारी सुशील कुमार के हस्ताक्षर भी जाली किए थे।
एक अन्य मामले में, कौशिक ने कथित तौर पर वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में हस्ताक्षर किए और उप नगर आयुक्त (डीएमसी) की जाली मुहर लगाई। इस मुहर के ऊपर, उसने और सिंह ने कथित तौर पर तत्कालीन डीएमसी दीपक सूरा के जाली हस्ताक्षर किए।
आरोपियों पर फर्जी आरटीजीएस/एनईएफटी डेबिट नोट बनाने का भी आरोप है, जिसमें कौशिक ने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक के रूप में हस्ताक्षर किए जबकि दूसरे हस्ताक्षर जाली थे। इन जाली दस्तावेजों का उपयोग करके, सिंह ने कथित तौर पर फर्जी खातों से रजत दहरा और स्वाति तोमर सहित अन्य व्यक्तियों के खातों में धनराशि स्थानांतरित की। इन खातों से धनराशि सनी गर्ग को भेजी गई।
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