लुधियाना के एक प्रमुख उद्योगपति को कथित तौर पर बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी में लगभग 20 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया है, जिसे अधिकारियों ने पंजाब में अब तक रिपोर्ट किए गए सबसे बड़े साइबर घोटालों में से एक बताया है। मामला दर्ज करने के एक दिन बाद, पंजाब पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने इस मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है, जिसमें फर्जी डिजिटल पहचान, नकली प्लेटफॉर्म और दर्जनों फर्जी बैंक खातों के माध्यम से संचालित एक संगठित गिरोह शामिल है।
लुधियाना के अगर नगर निवासी जगदीप सिंघल की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318, 336, 61(2) और अन्य संबंधित प्रावधानों तथा आयकर अधिनियम की धारा 66डी के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग की है।
एफआईआर के अनुसार, जालसाजों ने फेसबुक के माध्यम से पीड़ित को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाया और बाद में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बनकर व्हाट्सएप पर उससे संपर्क साधा। अनामिका रॉय नाम की एक महिला ने पहले संपर्क स्थापित किया और दोस्ताना बातचीत के जरिए विश्वास कायम किया, जिसके बाद उसने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के अवसरों का परिचय दिया।
इसके बाद, पीड़ित का संपर्क उस गिरोह के अन्य कथित सदस्यों से हुआ, जो “कॉइनेक्स” नामक प्लेटफॉर्म के ग्राहक सहायता प्रतिनिधि होने का ढोंग कर रहे थे। आरोपियों ने जगदीप को एक वेबसाइट के माध्यम से निवेश करने का निर्देश दिया, जो बाद में फर्जी पाई गई, लेकिन उसे एक वैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरह दिखने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
शिकायतकर्ता ने 15 मई, 2025 को 1 लाख रुपये की प्रारंभिक राशि से निवेश शुरू किया। समय के साथ, उसने जून में 3.71 करोड़ रुपये सहित बड़ी रकम विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित की। फर्जी प्लेटफॉर्म ने बढ़ा-चढ़ाकर रिटर्न दिखाया, जिसमें उसके निवेश को 43 लाख डॉलर से अधिक दिखाया गया, जिससे उसे और अधिक जमा करने के लिए प्रोत्साहन मिला।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बाद में कर देनदारियों और “ग्रीन चैनल” आरोपों सहित विभिन्न बहाने बनाकर पीड़ित से करोड़ों रुपये की और वसूली की। इस तरह उन्होंने एक जटिल योजना के माध्यम से कुल मिलाकर लगभग 20 करोड़ रुपये की हेराफेरी की। जांच से पता चला है कि आरोपियों ने कई फर्जी सिम कार्डों का इस्तेमाल किया और आईडीएफसी, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और बंधन बैंक सहित लगभग 15 बैंकों में विभिन्न राज्यों में कम से कम 76 फर्जी बैंक खाते खोले, ताकि धनराशि को स्थानांतरित किया जा सके।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि बार-बार पैसे निकालने के अनुरोध के बावजूद, आरोपी ने भ्रामक स्पष्टीकरण देकर प्रक्रिया में देरी की और उसे आगे भुगतान करने के लिए दबाव डालना जारी रखा। उनके खाते में कभी भी कोई क्रिप्टोकरेंसी जमा नहीं की गई थी, और कथित ई-वॉलेट में दिखाई गई धनराशि पूरी तरह से काल्पनिक थी।
जगदीप ने अधिकारियों को बताया कि यह घोटाला एक संगठित नेटवर्क द्वारा सुनियोजित तरीके से योजनाबद्ध ढंग से अंजाम दिया गया था, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग की आड़ में भोले-भाले लोगों को निशाना बनाया गया था। अधिकारियों ने आरोपियों का पता लगाने और गबन की गई धनराशि के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए भी प्रयासरत हैं। जांच आगे बढ़ने के साथ-साथ और गिरफ्तारियां और खुलासे होने की उम्मीद है।
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