पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के अब तक के सबसे बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया है और लुधियाना के तीन हवाला ऑपरेटरों सहित 132 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर फर्जी कॉल सेंटर चलाने का आरोप है, जो पॉप-अप स्कैम, रिमोट एक्सेस और फर्जी बैंक सुरक्षा अलर्ट के माध्यम से विदेशी नागरिकों को निशाना बनाते थे। इस गिरोह के कुछ सदस्य यूरोप और उत्तरी अमेरिका से थे, हालांकि मुख्य खिलाड़ी दिल्ली और गुजरात से काम कर रहे थे।
पुलिस ने गिरोह से भारी मात्रा में सामान जब्त किया, जिसमें 1.07 करोड़ रुपये नकद, 98 लैपटॉप, 229 मोबाइल फोन और 19 लग्जरी वाहन शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोग दिल्ली, गुरुग्राम, देहरादून और दक्षिण भारत के हैं। इनमें से अधिकांश कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे और 20,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच वेतन पाते थे। वे गिरोह की धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से भली-भांति परिचित थे।
लुधियाना पुलिस आयुक्त स्वपन शर्मा ने दावा किया कि यह उत्तर भारत में पुलिस द्वारा भंडाफोड़ किया गया अब तक का सबसे बड़ा गिरोह है। विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर, संधू टावर और सिल्वर ओक के पास स्थित व्यावसायिक परिसरों सहित कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई।
कार्यप्रणाली का वर्णन करते हुए शर्मा ने बताया कि संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर एप्लिकेशन चलाते थे और हैकरों द्वारा अपनाई जा रही परिष्कृत साइबर धोखाधड़ी तकनीकों का उपयोग करके विदेशी नागरिकों को निशाना बनाते थे। पीड़ित के कंप्यूटर स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट की ओर से कथित तौर पर वायरस हमले या सुरक्षा खतरे की चेतावनी वाला एक फर्जी पॉप-अप दिखाई देता था। पॉप-अप में पीड़ित से संपर्क करने के लिए एक ग्राहक सेवा नंबर भी प्रदर्शित होता था। साथ ही, पीड़ित की कंप्यूटर स्क्रीन अनुत्तरदायी हो जाती थी। जब पीड़ित प्रदर्शित नंबर पर कॉल करता था, तो आने वाली कॉलों को रूट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इंटरनेट-आधारित डायलर एप्लिकेशन के माध्यम से कॉल धोखेबाजों को भेज दी जाती थी।
शर्मा ने आगे बताया कि प्रत्येक स्थान पर लगभग आठ से दस टीमें थीं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग छह या सात सदस्य थे। प्रत्येक टीम में एक नामित “ओपनर” और एक “क्लोजर” था। “ओपनर” आने वाली कॉल को रिसीव करता था और पीड़ित को अल्ट्रा जैसे रिमोट एक्सेस सॉफ़्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए मनाता था।
दर्शक को पीड़ित के कंप्यूटर सिस्टम तक दूरस्थ पहुंच प्राप्त हो जाती है। इसके बाद, पीड़ित को सिस्टम पर नकली या फर्जी स्कैन चलाने के लिए मजबूर किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान, मनगढ़ंत चेतावनी वाले पॉप-अप प्रदर्शित किए गए जिनमें ईमेल खातों के साथ छेड़छाड़, बैंक खातों की हैकिंग, बाल पोर्नोग्राफी संबंधी चेतावनी और अन्य झूठे सुरक्षा खतरे जैसी समस्याएं बताई गईं।
इसके बाद पीड़ितों को उनके ईमेल खाते, बैंकिंग एप्लिकेशन और सिस्टम पर मौजूद अन्य गोपनीय जानकारी खोलने के लिए प्रेरित किया गया। स्क्रीन शेयरिंग और रिमोट एक्सेस के माध्यम से, गोपनीय डेटा धोखेबाजों के लिए सुलभ हो गया।
इसके बाद, पीड़ितों को झूठी सूचना दी गई कि उनके बैंक खाते में सुरक्षा संबंधी गंभीर समस्याएं हैं और कॉल संबंधित बैंक प्रतिनिधि को ट्रांसफर कर दी जाएगी। कॉल को “क्लोजर” ने संभाला, जिसने बैंक अधिकारी होने का नाटक किया और पीड़ित को झूठी सलाह दी कि खाते में जमा पैसा असुरक्षित है। फिर पीड़ित को निम्नलिखित तरीकों में से एक या अधिक तरीकों से पैसे ट्रांसफर करने या देने के लिए प्रेरित किया गया, जिनमें घर पर नकद भुगतान, सोना खरीदने के बाद घर पर सोना लेना, अमेज़न या एप्पल से गिफ्ट कार्ड खरीदना और साझा करना और फर्जी विदेशी खातों में वायर ट्रांसफर करना शामिल था। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यह राशि कई हवाला चैनलों, क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन और अन्य अवैध वित्तीय तरीकों के माध्यम से भारत भेजी गई।
“हमारी जांच के अनुसार, आरोपी लगभग 35 करोड़ रुपये प्रति माह कमा रहा था। इस रकम का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा मिलारगंज के तीन संचालकों द्वारा संचालित हवाला रैकेट के माध्यम से भारत भेजा जा रहा था, जिसे आगे दिल्ली और गुजरात के प्रमुख खिलाड़ियों तक पहुंचाया जा रहा था,” शर्मा ने कहा।
पुलिस अधिकारी ने इस रैकेट को जामताड़ा शैली का एक और फिशिंग रैकेट बताया। डिजिटल साक्ष्य, धन के लेन-देन का विश्लेषण, अपराध से प्राप्त आय, हवाला लेनदेन, क्रिप्टोकरेंसी के संबंध, कॉल सेंटरों के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसरों के स्वामित्व और किरायेदारी का सत्यापन, और इस रैकेट से जुड़े अन्य आरोपियों और सहायकों की पहचान के संबंध में आगे की जांच जारी है।
300 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं पुलिस ने 300 बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं, जिनमें से अधिकतर अवैध रूप से इस्तेमाल किए गए थे और जिनमें 16 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जमा थी। पुलिस ने इस रैकेट की आगे की जांच के लिए आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को सूचित कर दिया है।
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