केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 645 करोड़ रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले के सिलसिले में पंचकुला और चंडीगढ़ में तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई के अनुसार, 14 मई को सात स्थानों पर की गई तलाशी में “आवासीय परिसर, ज्वैलर्स के व्यावसायिक प्रतिष्ठान/शोरूम, गबन किए गए सरकारी धन के संदिग्ध लाभार्थियों के परिसर और जांच से जुड़े अन्य निजी संस्थाएं” शामिल थीं।
हरियाणा ने 5 आईएएस अधिकारियों की जांच की अनुमति दी इस बीच, हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) की धारा 17ए के तहत सीबीआई को पांच आईएएस अधिकारियों पंकज अग्रवाल, विनीत गर्ग, मोहम्मद शायिन, आरके सिंह और प्रदीप कुमार की भूमिका की जांच करने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने पहले इस मामले में सिंह और कुमार को निलंबित कर दिया था।
पुलिस अधिनियम की धारा 17ए में कहा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी लोक सेवक द्वारा कथित रूप से किए गए किसी अपराध की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई पूछताछ, जांच या छानबीन नहीं करेगा। सूत्रों ने पुष्टि की कि सीबीआई ने आरोपियों के बयान के आधार पर आईएएस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। एजेंसी के अधिकारियों ने हरियाणा सरकार से अनुमति संबंधी आदेश हाथ से प्राप्त किए थे।
आरोप है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में सरकारी विभागों के खाते संबंधित विभागों में कार्यरत आईएएस अधिकारियों के कार्यकाल के दौरान खोले गए थे और उनमें लेनदेन हुए थे। पांच आईएएस अधिकारियों के अलावा, यह भी पता चला है कि सीबीआई ने तीन और आईएएस अधिकारियों की जांच करने की अनुमति के लिए आवेदन किया है।
सीबीआई ने इस मामले में 8 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की थी। इससे पहले, 23 फरवरी को दर्ज एफआईआर के बाद राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) ने मामले की जांच की थी। सीबीआई के अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इस मामले की जांच कर रहा है।
ईडी के अनुसार, सरकारी विभागों के फंड को एफडीआर में रखना अनिवार्य था; हालांकि, ये एफडीआर कभी बनाए ही नहीं गए। इसके बजाय, संबंधित विभागों को जाली एफडीआर दिखाकर गुमराह किया गया, जबकि साथ ही साथ जटिल लेनदेन के जाल के माध्यम से संबंधित फंड को विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों, जिनमें फर्जी कंपनियां भी शामिल थीं, को हस्तांतरित कर दिया गया।
ईडी के अनुसार, हरियाणा और चंडीगढ़ के 11 सरकारी विभागों और दो स्कूलों को आरोपियों के हाथों 645.59 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) से कुल 169.27 करोड़ रुपये, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल) से 50 करोड़ रुपये, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) से 10 करोड़ रुपये, पंचकुला नगर निगम से 80 करोड़ रुपये, हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड से 48.72 करोड़ रुपये, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (एचएसएसपीपी) से 53.86 करोड़ रुपये, कालका नगर परिषद से 18.10 करोड़ रुपये, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड से 50 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन सोसायटी (सीआरईएसटी) से 82.02 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ नगर निगम से 73.50 करोड़ रुपये, डीसी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 7.80 करोड़ रुपये, डीसी मोंटेसरी स्कूल से 1.99 करोड़ रुपये और एचएसपीसीबी के एक अन्य खाते से 32.80 लाख रुपये का गबन किया गया।
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