बैंक धोखाधड़ी मामले में अदालत ने आम आदमी पार्टी के दीपक सिंगला को छह दिन की रिमांड पर भेजा।

पंचकुला में पीएमएलए के तहत एक विशेष अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला की छह दिन की हिरासत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंप दी।

सिंगला, जो आम आदमी पार्टी (आप) के गोवा प्रभारी हैं, ने 2020 और 2025 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर दिल्ली की विश्वास नगर सीट से चुनाव लड़ा था। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।

ट्रिब्यून द्वारा प्राप्त रिमांड दस्तावेजों के अनुसार , दीपक सिंगला, उनके भाई रमन सिंगला और उनके मामा अशोक कुमार मित्तल ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन करने के लिए भारत और सिंगापुर में परस्पर जुड़ी फर्मों का एक नेटवर्क बनाया और संचालित किया।

ईडी ने कहा कि साजिश को आगे बढ़ाने के लिए, जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज, जिनमें बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ एंट्री, अनुबंध और अन्य व्यापार संबंधी दस्तावेज शामिल थे, तैयार किए गए और बैंकों को विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट (एफएलसी) खोलने और उन्हें धोखाधड़ी से बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किए गए।

“जांच से यह स्पष्ट रूप से साबित हो गया है कि इस गिरोह द्वारा बैंकों को प्रस्तुत किए गए बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ एंट्री और अन्य सहायक दस्तावेज जाली और फर्जी थे। इससे यह भी सिद्ध होता है कि इस मामले में लकड़ी का कोई वास्तविक आयात नहीं हुआ, जो लेन-देन की धोखाधड़ी को दर्शाता है,” ईडी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया।

सीबीआई ने मित्तल के खिलाफ करनाल स्थित ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के लिए मूल रूप से खोले गए लेटर ऑफ क्रेडिट (एफएलसी) की कुल राशि 21.48 करोड़ रुपये थी, जबकि धोखाधड़ी से बढ़ाकर 173.04 करोड़ रुपये कर दी गई थी। मई 2022 में ईडी को दिए अपने बयान में, ओबीसी शाखा के बर्खास्त वरिष्ठ प्रबंधक सुरेंद्र कुमार रंगा ने कहा कि मित्तल ने मौखिक रूप से उनसे लेटर ऑफ क्रेडिट का मूल्य असीमित सीमा तक बढ़ाने के लिए कहा था। इसके बदले में, मित्तल ने कथित तौर पर रंगा को सिंगापुर में बसने में मदद करने का वादा किया था।

दीपक सिंगला की भूमिका
ईडी ने अदालत को बताया कि दीपक सिंगला अपने भाई हरीश सिंगला के साथ मेसर्स ट्रैफिक मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। मेसर्स ट्रैफिक मीडिया, मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से लकड़ी की खरीद में शामिल थी। साथ ही, दीपक सिंगला के भाई रमन सिंगला, मेसर्स अमेज़न एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एईपीएल) में निदेशक थे, जो मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड को लकड़ी और संबंधित सामान की आपूर्ति करती थी।

जांच के दौरान, ईडी ने महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के खातों की पुस्तकों और बहीखातों की जांच की, जिससे पता चला कि ट्रैफिक मीडिया ने काफी समय तक उससे लकड़ी खरीदी और “आयातित लकड़ी” की थी।

ईडी ने आगे कहा कि सीबीआई की जांच, साथ ही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सिस्टम और डेटा प्रबंधन महानिदेशक के निष्कर्षों और रिपोर्ट से यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया है कि महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए अधिकांश बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ लैडिंग और अन्य आयात-संबंधी दस्तावेज “नकली, जाली और मनगढ़ंत” थे।

जांच में यह भी साबित हुआ कि महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए कई लेन-देनों में लकड़ी का कोई वास्तविक आयात नहीं हुआ था।

ईडी ने कहा, “इन निष्कर्षों के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के पास कथित तौर पर मेसर्स ट्रैफिक मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई ‘आयातित लकड़ी’ का होना संभव नहीं था।”

परिणामस्वरूप, महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड और ट्रैफिक मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच आयातित लकड़ी की बिक्री और खरीद को दर्शाने वाले लेखा-पुस्तकों में दर्ज लेनदेन काल्पनिक प्रतीत होते हैं और उनमें माल की कोई वास्तविक आवाजाही नहीं हुई है।

आगे की जांच में पता चला कि मेसर्स ट्रैफिक मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भी इसी तरह मेसर्स महेश रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड और अशोक कुमार मित्तल से जुड़ी और उनके नियंत्रण वाली एक अन्य इकाई से आयातित लकड़ी की खरीद दिखाई थी, ईडी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

ईडी ने आरोप लगाया कि दीपक सिंगला की कंपनी ट्रैफिक मीडिया और महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए लेनदेन केवल फर्जी खाते और धोखाधड़ी वाले व्यापारिक रिकॉर्ड बनाने के लिए किए गए फर्जी लेनदेन और समायोजन प्रविष्टियां थीं।

ईडी ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि ये फर्जी लेनदेन जानबूझकर इस तरह से किए गए थे ताकि कंसोर्टियम बैंकों को झूठी आयात और बिक्री गतिविधियों का आभास कराया जा सके, जिससे बैंकों को महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट सुविधाओं और अन्य क्रेडिट सीमाओं को स्वीकृत करने और बाद में बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सके।”