ब्रैम्पटन में रहने वाले 62 वर्षीय पंजाबी मूल के एक व्यक्ति को पील क्षेत्रीय पुलिस के धोखाधड़ी ब्यूरो के जांचकर्ताओं ने एक कथित 14 लाख डॉलर की पोंजी शैली की निवेश योजना के सिलसिले में गिरफ्तार किया है, जिसने बुजुर्ग निवेशकों को निशाना बनाया था।
पील रीजनल पुलिस (पीएलपी) द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, कथित धोखाधड़ी 2017 में शुरू हुई जब कई पीड़ितों ने आरोपी और उसकी कंपनी, बीएलएम कनाडा कॉर्पोरेशन में पैसा निवेश किया, यह मानते हुए कि वह एक सफल बंधक दलाल है।
निवेशकों को बताया गया था कि उनके धन का उपयोग निजी बंधक ऋणों, एक कॉन्डोमिनियम विकास और एक कानूनी ट्रस्ट में किया जाएगा, जिसमें गारंटीकृत रिटर्न मिलेगा।
हालांकि कुछ निवेशकों को शुरू में भुगतान प्राप्त हुआ, पुलिस का आरोप है कि निवेश वैध नहीं थे और अन्य निवेशकों से एकत्रित धन का उपयोग करके लाभ का भ्रम पैदा करने के लिए किए गए थे। कुल अनुमानित नुकसान लगभग 1,465,000 डॉलर है।
26 मई को, ब्रैम्पटन निवासी 62 वर्षीय नवदीप बोपराई को गिरफ्तार किया गया और उन पर 5,000 डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी, अपराध से प्राप्त संपत्ति रखने और अपराध की आय को वैध बनाने का आरोप लगाया गया। उन्हें एक वचनपत्र पर रिहा कर दिया गया और उन्हें 29 जून को ओंटारियो न्यायालय में पेश होना है।
पुलिस का मानना है कि इस मामले में और भी पीड़ित हो सकते हैं और वे उन सभी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जिन्होंने अभी तक आगे आकर जानकारी नहीं दी है, वे जांचकर्ताओं से संपर्क करें।
एक प्रेस विज्ञप्ति में, पील क्षेत्रीय पुलिस ने जनता को निवेश करते समय सावधानी बरतने की याद दिलाई है। इसने निवेशकों को सलाह दी है कि वे व्यक्तियों या कंपनियों की साख की पुष्टि करें, दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और धन निवेश करने से पहले स्वतंत्र वित्तीय या कानूनी सलाह लें। पुलिस ने जनता को गारंटीकृत रिटर्न के वादों, कम जोखिम वाले उच्च-लाभ वाले निवेशों या जल्दबाजी में निवेश करने के दबाव से सावधान रहने की भी चेतावनी दी है।
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