आईडीएफसी बैंक घोटाला: सीबीआई ने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व लेखा अधिकारी को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने गुरुवार को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकारी परवीन कुमार को 657 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बोर्ड के खाते से कथित तौर पर 169.36 करोड़ रुपये के गबन के मामले में गिरफ्तार होने वाले वह एचएसपीसीबी के तीसरे अधिकारी हैं।

सीबीआई के अनुसार, परवीन कुमार ने एचएसपीसीबी बैंक खाता खोलने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसका इस्तेमाल बाद में कथित धोखाधड़ी के लिए किया गया। एजेंसी ने दावा किया कि उसने “विभाग में बिना किसी रिकॉर्ड या मंजूरी के गुप्त रूप से” खाता खोला था और बाद में इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी वाले लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया।

सीबीआई ने कहा, “बोर्ड के फंड का दुरुपयोग चेक/डेबिट नोटों के माध्यम से किया गया और डेबिट की गई राशि को आरोपियों द्वारा नियंत्रित और संचालित फर्जी संस्थाओं में ट्रांसफर कर दिया गया।”

जांच एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि यद्यपि परवीन कुमार ने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में खाता खोला था, लेकिन खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर एक अन्य आरोपी का था जो विभाग का कर्मचारी नहीं था। सीबीआई ने कहा, “भले ही खाता परवीन कुमार द्वारा हस्ताक्षरकर्ता के रूप में खोला गया था, लेकिन विभाग में काम न करने वाले एक अन्य आरोपी का मोबाइल नंबर खाते में पंजीकृत किया गया था ताकि खाते में धोखाधड़ी वाले लेनदेन का पता न चल सके।”

इससे पहले, सीबीआई ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार, जो एचएसपीसीबी के पूर्व सदस्य सचिव थे, को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन 30 जून को गिरफ्तार किया था। सीबीआई का आरोप है कि प्रदीप कुमार बोर्ड के निवेश निर्णयों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे।

इस मामले में पहली गिरफ्तारी 23 जून को डेटा एंट्री ऑपरेटर सौरभ शर्मा की हुई थी। सीबीआई के अनुसार, उन्होंने वित्त विभाग के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए निजी बैंकों के पक्ष में निवेश की प्रक्रिया में “सुविधा और सहायता” प्रदान की और जानबूझकर निर्धारित निवेश सीमा का उल्लंघन किया, जिससे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 50 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि जमा हो सकी।

सीबीआई की जांच में पता चला कि 13 मार्च, 2025 और 13 फरवरी, 2026 के बीच, एचएसपीसीबी खाते से विभिन्न संस्थाओं को 187.26 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले डेबिट लेनदेन किए गए, जिनमें आरोपी द्वारा कथित तौर पर बनाई गई फर्जी कंपनियां भी शामिल हैं। 17.90 करोड़ रुपये के क्रेडिट लेनदेन को ध्यान में रखने के बाद, बोर्ड को कुल 169.36 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।