प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में लगभग 13 स्थानों पर कथित आतंकी वित्तपोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के संबंध में तलाशी अभियान चलाया।
यह मामला उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में बसाने में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है।
सूत्रों के अनुसार, जांच में एक गहरे स्तर पर फैले वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर पर्याप्त विदेशी योगदान प्राप्त किया और अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई बैंक खातों, बिचौलियों के खातों और स्तरित लेनदेन के माध्यम से इसे स्थानांतरित कर दिया।
सूत्रों ने बताया कि जांच में संदिग्ध लाभार्थियों को नकद निकासी और छोटी रकम के हस्तांतरण के इस्तेमाल का भी संकेत मिला है।
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