हिमाचल प्रदेश: एक फर्जी कंपनी ने व्यापारी को धोखा देने के महीनों बाद जीएसटी नंबर प्राप्त किया

हिमाचल प्रदेश औषधि नियंत्रण प्रशासन (डीसीए) द्वारा दो दिन पहले बद्दी में उजागर की गई एक फर्जी दवा कंपनी, डॉ. ट्रस्टमेड ने कथित तौर पर कैथल स्थित एक थोक विक्रेता से 5 लाख रुपये के दवा निर्माण का ऑर्डर हासिल करने के लगभग छह महीने बाद, इसी वर्ष जून के मध्य में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया था।

मीडिया रिपोर्टों के बाद जांच शुरू करने वाले राज्य जीएसटी विभाग ने पाया कि जीएसटी पंजीकरण ललिता कुमारी के नाम पर कराया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इस पंजीकरण के तहत जीएसटी पोर्टल पर कोई खरीद-बिक्री लेनदेन दर्ज नहीं किया गया था। राज्य जीएसटी विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “हमारी जांच में जीएसटी नंबर से जुड़ी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं पाई गई।”

इस मामले ने डीसीए को स्तब्ध कर दिया है क्योंकि कंपनी के परिसर पर छापेमारी में न तो कोई विनिर्माण सुविधा मिली और न ही दवाओं के उत्पादन के लिए किसी लाइसेंस प्राप्त निर्माता के साथ कोई समझौता हुआ।

कैथल स्थित केबी एंटरप्राइजेज के कानूनी सलाहकार हंसराज वर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, उन्हें 27 दिसंबर, 2025 को सेजल वर्मा नाम की एक महिला का फोन आया, जिसने खुद को सेजल वर्मा बताया और दावा किया कि वह बद्दी स्थित लाइसेंस प्राप्त दवा निर्माता कंपनी डॉ. ट्रस्टमेड की प्रतिनिधि है। बाद में उसने उन्हें अजय डोगरा से मिलवाया, जिसने खुद को कंपनी का मालिक बताया और कंपनी की विश्वसनीयता साबित करने वाले दस्तावेज साझा करने के बाद 5 लाख रुपये का ऑर्डर हासिल कर लिया।

डोगरा ने 30 दिसंबर को 3.25 लाख रुपये का बिल भेजा और 7 जनवरी को इंडियन ओवरसीज बैंक के चेक का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए उसी खाते में भुगतान करने का अनुरोध किया। वर्मा ने 8 जनवरी को 21,000 रुपये ट्रांसफर किए। 17 जनवरी को ग्राफिक डिजाइनर संजय कुमार ने दवाइयों के पैकेटों की तस्वीरें भेजीं, जबकि डोगरा ने बाद में ललिता कुमारी के नाम पर डॉ. ट्रस्टमेड के विनिर्माण लाइसेंस और जीएसटी नंबर की प्रतियां भेजीं।

5 मार्च को बिना कोई दवा भेजे 61,000 रुपये की एक और किस्त मिलने के बाद, संदेह बढ़ा और वर्मा ने 17 जून को शिकायत दर्ज कराई। कैथल पुलिस ने डोगरा, ललिता कुमारी, सेजल वर्मा और संजय कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल और आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया। कुमार को 23 जुलाई को गिरफ्तार कर दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।