पूरे भारत में व्यापक प्रभाव डालने वाले 15,000 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, नोएडा पुलिस ने हिसार स्थित एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया है जिस पर 50,000 रुपये का इनाम था।
आरोपी की पहचान हिसार के डोगरान मोहल्ले के बलदेव उर्फ बल्ली के रूप में हुई है, जिसे कथित तौर पर कुछ समय तक छिपने के बाद पिछले शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वह इस रैकेट के सरगना का प्रमुख सहयोगी था, जो फर्जी कंपनियों के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की धोखाधड़ीपूर्ण वापसी का दावा करता था।
स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) राजकुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार था। उन्होंने ‘द ट्रिब्यून’ को बताया, “कुछ समय की शांति के बाद, वह फिर से इसी तरह की धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल हो गया और इसी से पुलिस को हिसार में उसके ठिकाने के बारे में सूचना मिली।”
बलदेव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 120-बी के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों सहित चार आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामला भी दर्ज किया गया है। एसटीएफ के अनुसार, आरोपियों ने बड़ी संख्या में व्यक्तियों के पैन कार्ड की जानकारी एकत्र की और उनका उपयोग करके लगभग 3,500 फर्जी फर्मों का पंजीकरण कराया। इस घोटाले का पर्दाफाश 2023 में नोएडा एसटीएफ द्वारा किया गया था।
जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि इस गिरोह में लगभग 45 सदस्य शामिल थे, जिनमें से लगभग 40 हरियाणा के हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों से थे, जबकि अन्य महाराष्ट्र और दिल्ली में रहते थे। कथित सरगना, आर्चित गोयल, जो मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है और बाद में दिल्ली में बस गया था, फिलहाल फरार है और माना जाता है कि वह दुहाई भाग गया है।
कार्यप्रणाली समझाते हुए एसटीएफ सदस्य सनत कुमार ने बताया कि आरोपियों ने फर्जी कंपनियां बनाने के लिए पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा, “उन्होंने यादृच्छिक व्यक्तियों के पैन कार्ड और संबंधित डेटा एकत्र किए और फिर आधार कार्ड प्रमाणीकरण का कई बार उपयोग करके देश भर में उनके नाम पर कई फर्मों को पंजीकृत कराया।”
उन्होंने आगे कहा, “इसके बाद, वे अपनी कंपनियों में करोड़ों रुपये के लेनदेन दिखाते थे और बाद में आयकर कटौती (आईटीसी) की वापसी के लिए जीएसटी विभाग में आवेदन करते थे।” एसटीएफ ने आगे खुलासा किया कि दिल्ली स्थित पत्रकार सौरभ द्विवेदी के पैन कार्ड का भी दुरुपयोग करके उनकी जानकारी के बिना एक फर्म पंजीकृत की गई थी। बाद में उन्होंने नोएडा पुलिस में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने बताया कि बलदेव ने 2012 में पंजाब विश्वविद्यालय से एमबीए किया और शुरुआत में हिसार में एक मेडिकल स्टोर चलाया। बाद में पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री के सिलसिले में वह अर्चित गोयल के संपर्क में आया और कथित तौर पर करोड़ों के जीएसटी घोटाले में शामिल हो गया।
