वर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कॉनकास्ट स्टील एंड प्राइवेट लिमिटेड के मालिक, कॉनकास्ट ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुमार सुरेका की 210.07 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया।
यह संस्था 6,000 करोड़ रुपये के बड़े बैंक ऋण जालसाजी मामले में काफी समय से ईडी अधिकारियों की जांच के दायरे में थी। ईडी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, संपत्ति की कुर्की धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।
पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय सशस्त्र बल कार्मिक (सीएपीएफ) के साथ ईडी अधिकारी ने बैंक ऋण जालसाजी मामले के सिलसिले में दक्षिण कोलकाता के बल्लीगंज में सुरेखा के आवास पर मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था।
उस छापेमारी और तलाशी अभियान के बाद ईडी अधिकारियों ने उनके आवास से दो करोड़ रुपये की नकदी, 4.5 करोड़ रुपये के आभूषण और दो वाहन जब्त किए थे। इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने सुरेखा को भी गिरफ्तार कर लिया था।
सुरेखा के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने कई खातों के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों के एक संघ से 6,000 करोड़ रुपये का ऋण लेने के बाद, जब भुगतान का समय आया तो उन्होंने भुगतान नहीं किया।
यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त कॉर्पोरेट इकाई के कर्मचारियों और व्यावसायिक सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत बैंक खातों का उपयोग भी ऋण प्राप्त करने में किया गया।
इसके अलावा, सुरेखा उनके आवास से बरामद नकदी का विवरण देने में भी असमर्थ रही, साथ ही महंगे आभूषणों और विदेशी निर्मित लग्जरी कारों की खरीद के लिए धन के स्रोतों के बारे में भी नहीं बता सकी।
इस वर्ष जनवरी में ईडी अधिकारियों ने कोलकाता और उसके आसपास के दो अन्य स्थानों पर छापे और तलाशी अभियान चलाए, जिनमें से एक स्थानीय व्यवसायी दीपक जैन का आवास था।
ईडी अधिकारियों ने पूरे कथित घोटाले में धन के लेन-देन का पता लगाया, जिससे उन्हें स्पष्ट जानकारी मिली कि जालसाजी कैसे हुई।
