सीबीआई ने 657 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में अपने आरोपपत्र में हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर की गई कई चूकों को उजागर किया है, जिसमें कहा गया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में सार्वजनिक धन जमा करते समय कई चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया था।
आरोपपत्र के अनुसार, कथित अनियमितताओं में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना खाते खोलना, जमा सीमा और ब्याज दरों पर वित्त विभाग के निर्देशों की अनदेखी करना और धोखाधड़ी वाले लेनदेन के सामने आने के बाद तुरंत कार्रवाई करने में विफल रहना शामिल था।
सीबीआई ने बताया कि हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) में तत्कालीन प्रबंध निदेशक मोहम्मद शायिन, आईएएस ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शाखा प्रबंधक रिभव ऋषि का परिचय वित्त निदेशक अमित दीवान और मुख्य लेखा अधिकारी बहादुर सिंह गोसाईं से कराया था, जिन्हें एजेंसी ने कथित घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है।
एजेंसी ने बताया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खाता खोला गया था, जबकि बैंक सूचीबद्ध नहीं था। बाद में, चालू सावधि जमा को समाप्त कर दिया गया और धनराशि नए खाते में स्थानांतरित कर दी गई। सीबीआई ने कहा कि अधिकारियों को बताया गया था कि बैंक 14% ब्याज दे रहा है, लेकिन कथित तौर पर ब्याज दर की पेशकश करने वाला पत्र बाद में फर्जी पाया गया। एजेंसी ने कहा कि इतनी अधिक ब्याज दर पर संदेह होना चाहिए था।
एक अन्य मामले में, सीबीआई ने बताया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के 10 करोड़ रुपये ऋषि से जुड़े एक संगठन को हस्तांतरित किए गए थे। मुख्य लेखा अधिकारी राजेश सांगवान ने कथित तौर पर प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल को इसकी सूचना दी, जिन्होंने आरोपपत्र के अनुसार कहा कि ऋषि “रसुखदार” थे और उनके लिए 10-20 करोड़ रुपये कोई बड़ी रकम नहीं थी। एजेंसी ने कहा कि अग्रवाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि पैसा लौटा दिया जाएगा और उन्हें शिकायत या एफआईआर दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया।
आरोपपत्र में अग्रवाल के शिक्षा विभाग में रहते हुए हुई एक पिछली घटना का भी जिक्र है। सीबीआई का आरोप है कि उन्होंने वित्त विभाग द्वारा निर्धारित 50 करोड़ रुपये की सीमा के बावजूद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खाते में 100 करोड़ रुपये जमा करने की कोशिश की। जब एक अधिकारी ने इस ओर ध्यान दिलाया, तो अग्रवाल ने कथित तौर पर उनसे कहा कि वे “कानून की ज्यादा पढ़ाई न करें” और सुझाव दिया कि या तो 50 करोड़ रुपये या 100 करोड़ रुपये जमा करें।
सीबीआई ने बताया कि विभाग ने अंततः 8 जनवरी, 2025 को 100 करोड़ रुपये जमा किए, जिसके बाद उसी दिन से धोखाधड़ी से धनराशि निकाली जाने लगी, जिसके परिणामस्वरूप 50.54 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
पंचकुला नगर निगम में आयुक्त राम कुमार सिंह ने कथित तौर पर एक सेक्शन अधिकारी की आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया, जिसने बताया था कि जमा करने से पहले बैंकों से कोटेशन लेना आवश्यक है। सीबीआई ने कहा कि अधिकारी को बाद में पद से हटा दिया गया। धन की हेराफेरी की जानकारी होने के बावजूद, सिंह ने कथित तौर पर चार और चेक जारी किए। सीबीआई के अनुसार, निगम को 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
आरोपपत्र में आगे कहा गया है कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष विनीत गर्ग (आईएएस) ने अन्य बैंकों द्वारा दी जा रही उच्च दरों के बावजूद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को चुना और वित्त विभाग द्वारा निर्धारित 50 करोड़ रुपये की सीमा को नजरअंदाज किया। आरोप है कि बोर्ड को 159.86 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
विकास एवं पंचायत विभाग में, सीबीआई ने बताया कि प्रशासनिक सचिव साकेत कुमार ने बिना निविदाएं आमंत्रित किए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अवसंरचना विकास निधि खाते खोलने पर जोर दिया। सीबीआई ने यह भी कहा कि वित्त विभाग से बाद में मंजूरी मांगने वाला प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया। एजेंसी ने बताया कि धोखाधड़ी वाले लेनदेन सामने आने के बाद, कुमार ने खातों को बंद करने का निर्देश दिया, लेकिन बैंक धनराशि का मिलान नहीं कर सके। विभाग को 89.23 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
