प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इंदौर सब जोनल ऑफिस ने बड़ी कार्रवाई की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने किशोर वाधवानी, नितेश वाधवानी, पूनम वाधवानी और दबंग दुनिया पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर के मामले में एक अनंतिम कुर्की का आदेश जारी किया है।
इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने लगभग 11.33 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की, जिसमें जमीन और फ्लैट जैसी अचल संपत्तियां शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्तियों का वर्तमान मूल्य 20 करोड़ रुपए से अधिक है।
मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित तुकोगंज पुलिस स्टेशन ने किशोर वाधवानी, नितेश वाधवानी और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की। इन पर कथित तौर पर अवैध रूप से अर्जित धन को वैध आय में बदलने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से सरकार को धोखा देने की साजिश रचने का आरोप है।
प्रवर्तन निदेशालय ने दबंग दुनिया पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के बीच संबंध का आरोप लगाया है। दबंग दुनिया पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड और एलोरा टोबैको कंपनी लिमिटेड द्वारा सीक्रेट सिगरेट ट्रेड किया जाता है, जो अवैध सिगरेट वितरण में लिप्त पाई गई।
यह पाया गया कि इन सिगरेटों की बेहिसाब बिक्री से प्राप्त नकद आय किशोर वाधवानी और उनके सहयोगियों द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर प्रसारित संख्याओं और काल्पनिक विज्ञापनों के माध्यम से डीडीपीपीएल के खातों में भेजी गई थी।
जांच में फर्जी टैक्स इनवॉइस और अखबारों में बढ़ा-चढ़ाकर प्रसारित किए गए आंकड़ों का पता चला। कथित तौर पर अवैध रूप से अर्जित धन को कई लेन-देन के माध्यम से सफेद किया गया था।
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