प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिरसा जिले में बड़े पैमाने पर मूल्य वर्धित कर (वैट) धोखाधड़ी के संबंध में व्यापारियों पदम बंसल, महेश बंसल और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित लगभग 17.16 करोड़ रुपये मूल्य की 37 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई जांच के बाद हुई है, जो सिरसा में दर्ज कई पुलिस शिकायतों के आधार पर शुरू की गई थी। इस मामले में फर्जी सी-फॉर्म का उपयोग करके सिरसा के उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग से वैट वापसी के फर्जी दावे शामिल हैं।
बुधवार को ईडी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उसकी जांच में पाया गया कि बंसल बंधुओं और उनके सहयोगियों के नेतृत्व वाले एक गिरोह ने गरीब और भोले-भाले व्यक्तियों के नाम पर कंपनियां स्थापित कीं और धोखाधड़ी वाले लेनदेन को अंजाम देने के लिए उनके बैंक खातों का इस्तेमाल किया।
ईडी ने बताया, “इन कंपनियों ने फर्जी सी-फॉर्म का इस्तेमाल करके और आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से लगभग 4.41 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड हासिल किया। फर्जी अंतरराज्यीय बिक्री का दावा करते हुए उन्होंने फर्जी टैक्स फॉर्म भरे। ईडी ने आगे कहा, “सरकारी खजाने को हुए कुल नुकसान का अनुमान टैक्स, ब्याज और जुर्माने सहित 43.65 करोड़ रुपये है।”
धोखाधड़ी से किए गए रिफंड से प्राप्त धनराशि को बंसल परिवार द्वारा नियंत्रित निजी फर्मों में स्थानांतरित किया गया और इसका उपयोग उनके और परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया। अंतरिम कुर्की आदेश में 17.16 करोड़ रुपये मूल्य की ये 37 संपत्तियां शामिल हैं।
ईडी ने कहा कि अपराध से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि का पता लगाने और लाभार्थियों के पूरे नेटवर्क की पहचान करने के लिए हरियाणा के अन्य जिलों में भी जांच जारी है। स्थानीय शिकायतकर्ताओं ने अधिकारियों को बताया कि आरोपियों ने उनकी जानकारी के बिना बैंक खाते खोलने, कंपनियां स्थापित करने और धोखाधड़ी वाले कारोबार चलाने के लिए उनके व्यक्तिगत दस्तावेजों का दुरुपयोग किया।
एक पीड़ित ने द ट्रिब्यून को बताया कि वह अनाज मंडी में आरोपी की दुकान में चपरासी के रूप में काम करता था और उसे धोखाधड़ी का पता तब चला जब उसे पता चला कि उसके नाम पर बड़े वित्तीय लेनदेन किए गए थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद सिरसा की निचली अदालत ने संबंधित मामलों की सुनवाई पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, और अगली सुनवाई 29 जनवरी, 2026 को निर्धारित की गई है।
धोखाधड़ी का यह मामला सबसे पहले सिरसा के पूर्व एसपी विक्रांत भूषण के कार्यकाल के दौरान तब गति पकड़ने लगा जब आरोपियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और कार्रवाई की गई।
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