प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यूएई स्थित भगोड़े इंदरजीत सिंह यादव और उनकी पत्नी रीना कुमारी से संबंधित गुरुग्राम में स्थित 90.04 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है।
ईडी के जोनल कार्यालय ने गुरुवार को अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया। कुर्क की गई संपत्तियों में आवासीय और व्यावसायिक भूखंड शामिल हैं, जिनका कथित तौर पर यादव से संबंध है, जो “जेम्स ट्यून्स” के नाम से संचालित जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं।
ईडी के अनुसार, यादव एक ऐसे गिरोह का सरगना है जो हत्या और जबरन वसूली से लेकर 110 करोड़ रुपये से अधिक के बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी सहित 15 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल है।
ईडी ने हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यादव और उसके सहयोगियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, 1959, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई 15 से अधिक एफआईआर और आरोपपत्रों के आधार पर अपनी जांच शुरू की।
ईडी ने कहा, “एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि यादव, जो जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (‘जेम्स ट्यून्स’ के रूप में संचालित) के मालिक और प्रमुख नियंत्रक हैं, एक कुख्यात दबंग हैं जो हत्या, जबरन वसूली, निजी वित्तदाताओं द्वारा दिए गए ऋणों के जबरन निपटान, धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध भूमि हड़पने और हिंसक अपराधों जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं।”
एजेंसी ने बताया कि यादव हरियाणा पुलिस द्वारा कई मामलों में वांछित है और वर्तमान में यूएई से फरार है और वहां से अपना काम कर रहा है।
जांच में पता चला कि अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अन्य सहित कॉर्पोरेट संस्थाओं ने कथित तौर पर झज्जर जिले के दिघल गांव में स्थित वित्तदाताओं से बड़े निजी ऋण लिए और सुरक्षा के रूप में पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए।
ईडी ने कहा, “जांच से यह साबित हुआ कि यादव एक दबंग और गुंडे के रूप में काम करता था, जो सैकड़ों करोड़ रुपये के इन उच्च-मूल्य वाले निजी ऋण विवादों के जबरन निपटारे में मदद करता था। वह धमकियों, डराने-धमकाने और सशस्त्र सहयोगियों/स्थानीय सशस्त्र गिरोहों के इस्तेमाल के साथ-साथ विदेशों से संचालित संगठित अपराध सिंडिकेट की मिलीभगत से ऐसा करता था।”
एजेंसी ने आगे बताया कि यादव का नाम दिघल के एक फाइनेंसर की हत्या में आया है और वह कथित तौर पर उस मामले में भी फरार है।
ईडी ने दावा किया है कि उसकी जांच में अब तक यादव से संबंधित 110 करोड़ रुपये से अधिक की आपराधिक आय बरामद हुई है। आरोप है कि इन पैसों का इस्तेमाल अचल संपत्तियों, आलीशान वाहनों की खरीद और विलासितापूर्ण जीवन शैली बनाए रखने के लिए किया गया था, जबकि कर रिटर्न में न्यूनतम आय घोषित की गई थी।
ईडी ने आगे कहा, “कई मौके दिए जाने के बावजूद, यादव ने यूएई में रहकर जांच में सहयोग नहीं किया है और इस तरह कानून की उचित प्रक्रिया से बच रहे हैं।”
इससे पहले इस मामले में की गई तलाशी में 6.41 करोड़ रुपये नकद, 17.4 करोड़ रुपये के आभूषण, पांच लग्जरी वाहन, कई चेकबुक और 35 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज, साथ ही अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए गए थे।
