राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की चंडीगढ़ शाखा में हरियाणा सरकार के खातों से जुड़े कथित 590 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज की है। यह मामला बैंक अधिकारियों, लोक सेवकों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(5), 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 61(2) के तहत दर्ज किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने सतर्कता ब्यूरो को कथित धोखाधड़ी के सभी पहलुओं की जांच करने और व्यापक छानबीन करने का निर्देश दिया है। बाद में, मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सैनी ने मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। मौजूदा बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने जानना चाहा कि धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।
“बैंक ने अपने चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हम जानना चाहते हैं कि इस खुलासे के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए हैं,” हुडा ने कहा। कांग्रेस नेता अशोक अरोरा ने जानना चाहा कि सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंक के बजाय निजी बैंक में धनराशि क्यों रखी है। इस सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने मामले को “बेहद गंभीर” बताया और सदन को आश्वासन दिया कि राज्य की धनराशि सुरक्षित है।
“हरियाणा का पैसा सुरक्षित है और एक-एक पैसा वापस मिलेगा। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तीन-चार विभागों ने इस बैंक में अपना पैसा जमा किया था। हम बहुत सक्रिय रहे हैं और मामले पर कड़ी नजर रख रहे हैं। बैंक ने नियामक को 21 फरवरी को ही पत्र लिखा था, जबकि हमें खातों के विवरण में गड़बड़ी मिली थी और हमने दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को मामला सौंप दिया गया है और वह इसकी गहन जांच करेगा,” सैनी ने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि खाते बंद कर दिए गए हैं और धनराशि अन्य बैंकों में स्थानांतरित कर दी गई है, और जोर देकर कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, “चाहे वह बैंक कर्मचारी हो या अधिकारी, हम इस मामले की तह तक जाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। बैंक को पैनल से हटा दिया गया है।”
हालांकि, हुड्डा और कांग्रेस विधायकों ने सरकार के दावों के विपरीत यह दावा किया कि धोखाधड़ी का पता बैंक ने ही लगाया था। इस बीच, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसे हरियाणा सरकार द्वारा पैनल से हटा दिया गया था, ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध तथ्यों और प्रारंभिक समीक्षा के आधार पर, बैंक के प्रति “किसी भी वित्तीय प्रभाव या किसी भी धोखाधड़ी वाली गतिविधि” का कोई संकेत नहीं मिला है।
भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई को संबोधित पत्र में बैंक ने कहा: “बैंक के बोर्ड को इस मामले की जानकारी दे दी गई है और बैंक इस मामले की आंतरिक समीक्षा जारी रखे हुए है। निष्पक्ष और पारदर्शी समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई है। बैंक हरियाणा सरकार से भी पैनल से नाम हटाने के कारणों का आकलन करने के लिए संपर्क में है (पैनल से नाम हटाने का आदेश 18 फरवरी, 2026 को प्राप्त हुआ था), और आवश्यकतानुसार सरकार और अन्य सभी अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।”
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