590 करोड़ रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में, हरियाणा की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को सीबीआई को रियल एस्टेट डेवलपर विक्रम वधवा और पांच अन्य आरोपियों की तीन दिन की हिरासत दी। सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान वधवा की भूमिका प्रमुखता से सामने आई, “क्योंकि सरकारी निधियों से भारी मात्रा में धनराशि उनके खातों में और उनके निर्देशों के अनुसार उनके परिचित व्यक्तियों के खातों में स्थानांतरित की गई थी।”
सीबीआई ने आगे कहा, “वधवा की भूमिका सामने आई है क्योंकि उसने अवैध रूप से अर्जित धन का उपयोग करने और उसे अन्य व्यक्तियों में वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।” एजेंसी ने “बड़ी साजिश” का खुलासा करने और इसमें शामिल “अन्य मुख्य साजिशकर्ताओं” को न्याय के कटघरे में लाने के लिए वधवा से हिरासत में पूछताछ की मांग की।
होटल व्यवसायी और रियल एस्टेट डेवलपर वधवा ने आतिथ्य और संपत्ति क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपस्थिति स्थापित की है और स्थानीय व्यापारिक हलकों में जाने-माने व्यक्ति हैं। अदालत ने अरुण शर्मा (पंचकूला), सीमा धीमान (मोहाली), अनुज कौशल (मोहाली), बैंक कर्मचारी प्रियंका (रोपड़) और चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में सावन ज्वैलर्स के मालिक राजन सिंह कटोदिया को भी तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया।
सीबीआई ने अदालत को बताया कि हरियाणा सरकार के विभागों के नाम पर नए खाते खोलने, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के खातों में धन का हस्तांतरण करने और सार्वजनिक धन की हेराफेरी के लिए फर्जी और जाली दस्तावेजों के माध्यम से बैंक रिकॉर्ड में हेरफेर करने से जुड़े व्यापक षड्यंत्र को उजागर करने के लिए आरोपियों से हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी।
जांचकर्ताओं ने बताया कि धनराशि को कई खातों के माध्यम से, लेयरिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए, नकदी के रूप में निकाले जाने और विभिन्न लाभार्थियों के बीच वितरित किए जाने से पहले भेजा गया था। इससे पहले, सीबीआई ने अदालत को सूचित किया था कि आरोपी स्वाति सिंगला और उनके भाई अभिषेक सिंगला ने दो बैंकों में जमा हरियाणा सरकार के विभागीय खातों से 292 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट फर्म के मालिक, भाई-बहन ने कथित तौर पर इस धनराशि को कई संस्थाओं और व्यक्तियों तक पहुंचाया था।
सीबीआई ने 8 अप्रैल को राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) द्वारा 23 फरवरी को दर्ज किए गए एक पूर्व मामले के आधार पर एफआईआर दर्ज की। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और विश्वासघात से संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप शामिल हैं।
