हरियाणा राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रखे गए खातों के माध्यम से सरकारी धन की कथित रूप से बड़े पैमाने पर हेराफेरी के सिलसिले में मनीष जिंदल को गिरफ्तार किया है, जिससे करोड़ों के इस धोखाधड़ी मामले की जांच का दायरा और बढ़ गया है।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर रिमांड आवेदन के अनुसार, जांचकर्ताओं ने पूछताछ और डिजिटल विश्लेषण के दौरान पाया कि जिंदल ने सरकारी धन को निजी कंपनियों में अवैध रूप से स्थानांतरित करने की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में “महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका” निभाई थी। पुलिस ने दावा किया कि उसे नकद और कीमती सामान के रूप में काफी लाभ प्राप्त हुआ था।
जिंदल को शनिवार को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया और चिकित्सा परीक्षण के बाद अदालत में पेश किया गया। एसीबी ने लाभार्थियों का पता लगाने और धन के लेन-देन का पता लगाने के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ की मांग की है।
यह घटनाक्रम बैंक के पूर्व कर्मचारियों ऋषभ ऋषि और अभय कुमार के साथ-साथ स्वाति सिंगला और अभिषेक सिंगला की 24 फरवरी को हुई गिरफ्तारी के बाद सामने आया है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि धनराशि का बड़ा हिस्सा स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट के माध्यम से भेजा गया और कई संस्थाओं और व्यक्तियों को हस्तांतरित किया गया।
इसके बाद, सरकारी अधिकारी नरेश कुमार भुवानी को भी कथित तौर पर बिचौलिए के रूप में काम करने और गबन किए गए धन को प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
यह मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रखे खातों के माध्यम से हरियाणा सरकार के फंड की हेराफेरी से जुड़े कथित करोड़ों रुपये के घोटाले से संबंधित है। जांचकर्ताओं के अनुसार, बैंक के अंदरूनी सूत्रों, निजी व्यक्तियों और बिचौलियों ने कथित तौर पर जाली दस्तावेजों और हेरफेर किए गए बैंकिंग रिकॉर्ड का उपयोग करके सरकारी फंड को फर्जी कंपनियों और लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित करने की साजिश रची थी।
एसीबी का दावा है कि धन का लेन-देन कई संस्थाओं के माध्यम से किया गया ताकि लेन-देन का पता न चल सके और अवैध लाभ अर्जित किया जा सके। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और पूरे नेटवर्क की पहचान करने, सरकारी खजाने को हुए कुल नुकसान का आकलन करने और गबन की गई धनराशि को बरामद करने के लिए जांच जारी है।
