प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएसीएल लिमिटेड से जुड़े कथित वित्तीय धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में पंजाब और दिल्ली में 5,046.91 करोड़ रुपये मूल्य की 126 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है।
यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक सामूहिक निवेश योजना से जुड़े मामले में की गई है, जिसमें कथित तौर पर निवेशकों से 48,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई थी।
यह जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद 2014 में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से शुरू हुई। सीबीआई ने बाद में व्यक्तियों और कंपनियों सहित 33 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए।
जांच के अनुसार, पीएसीएल और उससे संबंधित संस्थाओं ने कृषि भूमि की बिक्री और विकास के बहाने लाखों निवेशकों से धन जुटाया। अधिकतर मामलों में, भूमि का हस्तांतरण नहीं हुआ और निवेशकों का बकाया भुगतान नहीं किया गया।
आरोप है कि इस योजना में धोखाधड़ी को छिपाने के लिए कई फर्जी संस्थाएं और समझौते और पावर ऑफ अटॉर्नी सहित जाली दस्तावेज शामिल थे।
एफआईआर के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एसईबीआई को पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया ताकि पीएसीएल की संपत्तियों को बेचकर निवेशकों को रिफंड किया जा सके।
आगे की जांच में संपत्तियों की लगातार अवैध बिक्री और दुरुपयोग का खुलासा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त एफआईआर दर्ज की गईं। तलाशी में बिक्री विलेख और हस्ताक्षरित चेकबुक सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई।
नवीनतम कुर्की के साथ, ईडी ने पीएसीएल से जुड़ी भारत और विदेश में स्थित संपत्तियों सहित कुल 22,656.91 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।
