पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी जालंधर) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 की धारा 37 ए के तहत राणा शुगर्स लिमिटेड की 22.02 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है, जिस पर विदेशी मुद्रा को भारत से बाहर रखने का आरोप है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कपूरथला से कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह और सुल्तानपुर लोधी से विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह उक्त कंपनी के मालिक हैं, जिनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। दोनों विधायक और परिवार के अन्य सदस्य कंपनी के शेयरधारक हैं।
ईडी की ओर से गुरुवार रात जारी एक बयान में कहा गया है कि संघीय एजेंसी ने ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) जारी करने और संपूर्ण जीडीआर प्रक्रिया का अपने मूल उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करने के लिए राणा शुगर्स लिमिटेड के प्रमोटरों, निदेशकों और शेयरधारकों के खिलाफ फेमा के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की है।
ईडी की जांच से पता चला है कि कुल जीडीआर आय में से, राणा शुगर्स लिमिटेड ने जीडीआर की सारी आय भारत में वापस नहीं लाई। जिसके कारण चीनी मिल ने FEMA 1999 की धारा 4 का उल्लंघन करते हुए 2.56 मिलियन अमेरिकी डॉलर (220.2 करोड़) की जीडीआर आय को भारत के बाहर रखा।
आपको बता दें कि इस मामले में ईडी द्वारा आगे की जांच की जा रही है। पिछले साल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने व्यक्तिगत संस्थाओं को धन हस्तांतरित करने के कथित आरोपों के लिए राणा शुगर लिमिटेड पर 63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
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