चीनी साइबर जालसाजों को सिम कार्ड बेचने के आरोप में मलेशियाई रेस्तरां संचालक गिरफ्तार

कुआलालंपुर से भारत आए एक मलेशियाई भोजनालय संचालक को गुरुग्राम पुलिस ने कंबोडिया से संचालित चीनी साइबर धोखाधड़ी गिरोहों को पुराने भारतीय सिम कार्ड बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

उन्हें इस वर्ष जुलाई में दर्ज 2.8 करोड़ रुपये के शेयर बाजार निवेश धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु से उनके चार सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया था।

कुआलालंपुर में एक रेस्टोरेंट चलाने वाले मोहम्मद जमील बिन मोहम्मद इकबाल (38) जब मलेशिया से तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर एक शादी में शामिल होने पहुंचे तो उन्हें इमिग्रेशन अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। गुरुग्राम पुलिस ने उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया।

एसीपी (साइबर क्राइम) प्रियांशु दीवान ने कहा, “जमील की मां तमिल है। उसने तिरुचिरापल्ली की एक महिला से शादी की है। हमने उसे गिरफ्तार कर लिया और कैदी ट्रांजिट वारंट पर उसे शहर वापस ले आए। हमने उसके पास से उसका मलेशियाई पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ विदेशी मुद्रा जब्त की है।”

पुलिस के मुताबिक जमील से पूछताछ की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि वह साइबर जालसाजों को सप्लाई करने के लिए 500 लोकल सिम कार्ड का एक और सेट खरीदने तमिलनाडु आया था।

पुलिस अधिकारी ने कहा, “जमील ने प्रत्येक सिम कार्ड को 1,500 रुपये में एक मलेशियाई नागरिक को बेचने की बात कबूल की, जिसने उन्हें कंबोडिया से संचालित चीनी साइबर धोखाधड़ी रैकेटियरों को आपूर्ति की।”

2.8 करोड़ रुपये में से पुलिस अब तक लगभग 14 लाख रुपये जब्त करने और बरामद करने में सफल रही है। 31 जुलाई को शहर के एक व्यापारी ने साइबर वेस्ट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि शेयर बाजार निवेश सलाहकार बनकर जालसाजों ने उससे 2.8 करोड़ रुपये ठग लिए।

शिकायत में कहा गया है, “आरोपी ने वादा किया था कि अगर मैं उनके ज़रिए शेयर बाज़ार में निवेश करूँगा तो उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। आरोपी पर भरोसा करके मैंने शेयर बाज़ार में निवेश के लिए आरोपी द्वारा बताए गए बैंक खातों में कई ट्रांज़ेक्शन के ज़रिए 2.8 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। आरोपी द्वारा दिए गए वेबपेज लिंक पर वर्चुअल अकाउंट में अच्छा मुनाफ़ा दिखाया गया, लेकिन जब मैंने पैसे निकालने पर ज़ोर दिया, तो उन्होंने मेरी पहुँच ब्लॉक कर दी और मेरे साथ सभी तरह की बातचीत बंद कर दी।”

31 जुलाई को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी) और 61 (2) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जांच के दौरान, पुलिस ने धोखेबाजों के बैंक खाते और सिम कार्ड के विवरण का विश्लेषण किया और अगस्त में तिरुचिरापल्ली से दो स्थानीय सिम विक्रेताओं – सूर्या और दिवाकरन – को और सितंबर में चेन्नई से बैंक खाताधारकों – राज कुमार और मायांडी – को गिरफ्तार किया।

सिम कार्ड विक्रेताओं ने कबूल किया कि उन्होंने मार्च और अप्रैल 2024 में कुआलालंपुर निवासी को 130 सिम कार्ड उपलब्ध कराए थे और उससे प्रति सिम 500 रुपये तक वसूले थे।

उनके कबूलनामे के आधार पर जमील के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया।