टोरेस घोटाला मामले में मुंबई पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी यूक्रेनी नागरिक है और भारत में एक्टर का काम करता है।
यूक्रेनी नागरिक का नाम आर्मेन अटाईन बताया जा रहा है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 3 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। गिरफ्तार युवक पर टोरेस मामले में यूक्रेनी मास्टरमाइंडों की सहायता करने का आरोप है। अब तक इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
इससे पहले टोरेस ज्वैलर्स के मालिक प्लेटिनम हर्न के सीईओ तौसीफ रियाज उर्फ जॉन कार्टर को सोमवार को लोनावला के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने करोड़ों रुपये की निवेश योजना धोखाधड़ी मामले में रियाज को गिरफ्तार किया। फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद से वह फरार था। उसके लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। इस मामले में यह पांचवीं गिरफ्तारी है।
टोरेस ज्वेलरी कंपनी पर पोंजी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) के माध्यम से निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है। मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक 3,700 से अधिक निवेशक धोखाधड़ी की शिकायत लेकर मुंबई पुलिस के पास पहुंच चुके हैं।
टोरेस ज्वेलरी के नाम पर मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण क्षेत्र में कार्यालय खोलकर निवेश पोंजी योजना के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की गई थी। मुंबई पुलिस की वित्तीय अपराध शाखा इस मामले की जांच कर रही थी।
मुंबई और उसके आसपास के एक लाख से अधिक निवेशकों को टोरेस पोंजी निवेश योजनाओं में निवेश करने का लालच देकर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई है, जिसमें उन्हें ‘आकर्षक रिटर्न’ का वादा किया गया था।
