अपनी गिरफ्तारी के दो महीने से भी कम समय बाद, पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोरा ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर नियमित जमानत देने की मांग की।
मामले पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति अमन चौधरी की पीठ ने ईडी द्वारा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगे जाने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त तय की।
अन्य बातों के अलावा, अरोरा ने दावा किया कि वह 9 मई से हिरासत में है। गुरुग्राम में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष न्यायाधीश के समक्ष दायर उनकी नियमित जमानत याचिका 15 जून को खारिज कर दी गई थी।
याचिका में, अरोरा ने तर्क दिया कि वह पंजाब सरकार में सेवारत कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं, जिनकी समाज में गहरी जड़ें हैं और सार्वजनिक रिकॉर्ड बेदाग है।
याचिकाकर्ता ने बताया कि वह मेसर्स हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल) के प्रवर्तक और अध्यक्ष थे, जो 1987 में स्थापित एक कंपनी थी और विविध व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न थी। उनके वकील ने आगे कहा कि कैबिनेट मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद याचिकाकर्ता ने कंपनी के दैनिक कार्यों में भाग लेना बंद कर दिया।
यह याचिका अधिवक्ता विभव जैन और जसमन सिंह गिल के माध्यम से दायर की गई और वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने इसकी पैरवी की। याचिकाकर्ता ने बताया कि अभियोजन पक्ष का मामला इस आरोप पर आधारित है कि एचएसआरएल ने संयुक्त अरब अमीरात में स्थित संस्थाओं को मोबाइल फोन निर्यात किए। घरेलू आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने वाली कुछ संस्थाएं फर्जी और दिखावटी कंपनियां थीं, जिन पर फर्जी चालान और फर्जी प्रविष्टियां जारी करने का आरोप है। इन आरोपों के आधार पर, प्रतिवादी ने एचएसआरएल द्वारा किए गए निर्यात लेनदेन को अपराध की आय उत्पन्न करने वाला करार देने की कोशिश की।
याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला “मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण” था क्योंकि प्रतिवादी अनुसूचित अपराध के घटित होने को साबित करने में विफल रहा था जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता से संबंधित अपराध की आय उत्पन्न हुई थी।
अरोरा ने तर्क दिया कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से पीएमएलए के प्रावधानों के तहत अपराध के आवश्यक तत्व उजागर नहीं होते हैं। ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि याचिकाकर्ता ने अपराध की कथित आय को छिपाने, अपने पास रखने, हासिल करने, इस्तेमाल करने या प्रदर्शित करने में भाग लिया था।
एचएसआरएल द्वारा किए गए निर्यात पूर्ण दस्तावेजी प्रमाणों द्वारा समर्थित वास्तविक वाणिज्यिक लेनदेन थे। इन लेनदेनों को खरीद चालान, ई-वे बिल, जीएसटी रिकॉर्ड, शिपिंग बिल, सीमा शुल्क दस्तावेज, एयरवे बिल, बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र और विदेशी सीमा शुल्क निकासी रिकॉर्ड द्वारा समर्थित किया गया था। निर्यात की सीमा शुल्क जांच की गई थी और सक्षम सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा “निर्यात आदेश” जारी किए गए थे। भुगतान नियमित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए गए थे और वैधानिक अभिलेखों में विधिवत दर्ज किए गए थे।
याचिका में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता के घर, उसके बेटे के आवास और एचएसआरएल के कार्यालय परिसर में प्रतिवादी द्वारा की गई व्यापक तलाशी के बावजूद, याचिकाकर्ता द्वारा अपराध किए जाने के सबूत देने वाले कोई भी आपत्तिजनक दस्तावेज, बेहिसाब संपत्ति, डिजिटल रिकॉर्ड या सामग्री बरामद नहीं हुई।
आगे यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता लगभग 62 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक है और कई बीमारियों से पीड़ित है। पूरा मामला प्रतिवादी द्वारा पहले से जब्त और कब्जे में मौजूद दस्तावेजी सामग्री पर आधारित है। सबूतों से छेड़छाड़, गवाहों को प्रभावित करने या न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं थी।
अतः याचिकाकर्ता ने कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान नियमित जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की। उसने यह भी निवेदन किया कि उसने पूरी कार्यवाही में सहयोग किया है और न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली किसी भी शर्त का पालन करने का वचन दिया है।
