83 करोड़ रुपये के चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (सीआरईएसटी) धोखाधड़ी मामले में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेक्टर 32 शाखा में रखे गए सोसाइटी के खातों से सार्वजनिक धन के गबन में कथित भूमिका के लिए वरिष्ठ भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी नवनीत कुमार श्रीवास्तव, जो उस समय सीआरईएसटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, को गिरफ्तार किया है।
श्रीवास्तव, जिन्हें इससे पहले पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की सिफारिश पर केंद्र द्वारा निलंबित कर दिया गया था, को आज शाम चंडीगढ़ में विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें आगे की पूछताछ के लिए तीन दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया।
इस गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ पहली कार्रवाई की गई है और यह सीबीआई की उस जांच के दायरे में आई है, जिसके बारे में जांचकर्ताओं का मानना है कि यह चंडीगढ़ और हरियाणा सरकार के फंड से जुड़े करोड़ों के घोटालों के पीछे एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, जिन्हें एक ही बैंक शाखा के माध्यम से भेजा गया था।
, सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जांच से पता चला है कि तीन क्रेस्ट बैंक खातों में जमा धनराशि को धोखाधड़ी से विभिन्न फर्जी कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में लाभार्थियों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए परिवर्तित कर दिया गया, जिससे श्रीवास्तव के संगठन का नेतृत्व करने की अवधि के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संचालित संस्था को लगभग 75 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ।
जांचकर्ताओं ने आगे खुलासा किया कि अपराध से प्राप्त धनराशि का एक हिस्सा एक निजी कंपनी में स्थानांतरित किया गया था जिसमें श्रीवास्तव की पत्नी और एक करीबी रिश्तेदार निदेशक थे। संघीय एजेंसी ने कहा कि वित्तीय लेनदेन, बैंक रिकॉर्ड और धन के गबन से जुड़े धन के स्रोतों की जांच के बाद चल रही जांच के दौरान श्रीवास्तव की भूमिका सामने आई।
क्रेस्ट मामले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी इस गिरफ्तारी को व्यापक रूप से CREST जांच में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है, जब से यह घोटाला इस साल की शुरुआत में सामने आया था।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रखे गए बैंक खातों के मिलान के बाद CREST धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ, जिसमें लगभग 300 अनधिकृत लेनदेन सामने आए। जांचकर्ताओं ने पाया कि मूलधन में 75.16 करोड़ रुपये की कमी थी और ब्याज में 7.88 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, जिससे कुल नुकसान 83.04 करोड़ रुपये हो गया। जांच में यह भी पता चला कि धोखाधड़ी को लंबे समय तक छिपाने के लिए बैंक अधिकारियों की आधिकारिक ईमेल आईडी से जाली बैंक स्टेटमेंट भेजे गए थे।
यह मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले का हिस्सा है, जिसमें 117 करोड़ रुपये का चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सीएससीएल)-नगर निगम घोटाला और 550 करोड़ रुपये का हरियाणा सरकार का फंड घोटाला भी शामिल है। जांचकर्ताओं ने बार-बार इन सभी मामलों में एक ही तरह की फर्जी कंपनियों, एक ही आरोपी के शामिल होने और एक समान कार्यप्रणाली की ओर इशारा किया है।
पिछली गिरफ्तारियां और आरोपपत्र सीबीआई ने बताया कि CREST परियोजना के पूर्व निदेशक सुखविंदर सिंह अब्रोल और लेखाकार साहिल कुक्कड़ को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
एजेंसी ने हाल ही में CREST मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया है, जिनमें IDFC फर्स्ट बैंक के पांच अधिकारी, CREST से जुड़े दो सरकारी कर्मचारी, दो फर्जी कंपनियां और उनके तीन साझेदार/निदेशक तथा एक निजी व्यक्ति शामिल हैं। आरोप पत्र में शामिल सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
यह गिरफ्तारी चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी मामले में कारोबारी विक्रम वाधवा को चार्जशीट दाखिल करने में देरी से संबंधित तकनीकी आधार पर चंडीगढ़ की एक अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के ठीक एक दिन बाद हुई है। हालांकि, वाधवा अभी भी जेल में हैं क्योंकि वह CREST धोखाधड़ी मामले और हरियाणा सरकार के फंड घोटाले में भी न्यायिक हिरासत में हैं।
श्रीवास्तव के अब सीबीआई हिरासत में होने के कारण, जांचकर्ताओं द्वारा सीआरईएसटी के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया, सार्वजनिक धन की निगरानी में वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका, बैंकिंग संचालन से संबंधित अनुमोदन और शेल कंपनियों और लाभार्थी संस्थाओं को कथित रूप से धन के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।
इस गिरफ्तारी से उच्च प्रशासनिक स्तरों पर जवाबदेही तय करने और गबन किए गए धन के अंतिम लाभार्थियों का पता लगाने के लिए एजेंसी के प्रयासों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
सीबीआई ने कहा कि वह इस मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष और त्वरित जांच करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि कथित धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके।
