केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को हरियाणा की सीबीआई विशेष अदालत को बताया कि आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल 657 करोड़ रुपये के घोटाले के मास्टरमाइंड रिभव ऋषि के करीबी सहयोगी के रूप में काम करते थे और उनसे आर्थिक और “अनैतिक” लाभ प्राप्त करते थे।
एजेंसी ने आगे कहा कि अग्रवाल की भूमिका “उनके प्रभार के अधीन दो अलग-अलग विभागों में दो अलग-अलग मौकों पर सामने आई है,” जहां उन्होंने कथित तौर पर राज्य के वित्त विभाग के मौजूदा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए बैंक खाते खोलने में मदद की, “जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग संभव हुआ।”
उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए, सीबीआई ने अपने जवाब में घटनाक्रम का स्पष्टीकरण दिया। अग्रवाल ने 10 दिसंबर, 2024 से 16 जून, 2025 तक प्रधान सचिव, विद्यालय शिक्षा का प्रभार संभाला। कार्यभार संभालने के सात दिनों के भीतर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेक्टर-32, चंडीगढ़ ने 17 दिसंबर, 2024 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद (एचएसएसपीपी) के लिए एक बैंक खाता खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव उन्हें संबोधित था, जिस पर उन्होंने 19 दिसंबर, 2024 को हस्ताक्षर किए और इसे संबंधित अधीनस्थ अधिकारी को भेज दिया। उन्होंने 31 दिसंबर, 2024 को बैंक खाता खोलने की मंजूरी दी और कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूदा खाते से इसमें 100 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खाता किसी वैध प्रशासनिक आवश्यकता के बिना और वित्त विभाग के मौजूदा दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए खोला गया था। सीबीआई ने बताया कि “कोई प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, सूचीबद्ध बैंकों से कोई कोटेशन आमंत्रित नहीं किए गए, और प्रस्ताव को केवल इस आधार पर संसाधित किया गया कि आईडीएफसी उच्च ब्याज दर की पेशकश कर रहा था, जबकि दरों की तुलना भी नहीं की गई थी।”
धनराशि का हस्तांतरण निर्धारित निवेश सीमा का उल्लंघन भी था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए निर्धारित 50 करोड़ रुपये की सीमा के मुकाबले अग्रवाल की मंजूरी से 100 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।
अग्रवाल, जिन्हें 22 जून को गिरफ्तार किया गया था और तब से निलंबित हैं, ने अपनी जमानत याचिका में निर्दोषता का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने “कभी किसी से रिश्वत नहीं मांगी और न ही ली” और उन पर केवल अधीनस्थ अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों को प्रशासनिक मंजूरी देने का आरोप है। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
हालांकि, सीबीआई ने इसका खंडन करते हुए कहा कि उसने “अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों पर नोटशीट बदलने और फाइल को अनुकूल तरीके से आगे बढ़ाने के लिए दबाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खाता खोला गया।” खाते में 182.93 करोड़ रुपये के 101 फर्जी डेबिट लेनदेन और 132.39 करोड़ रुपये के 33 फर्जी क्रेडिट लेनदेन हुए, जिससे कुल मिलाकर 50.54 करोड़ रुपये का गबन हुआ।
‘अग्रवाल का मास्टरमाइंड रिभव ऋषि के साथ घनिष्ठ संबंध था।’
20 जून, 2025 को अग्रवाल ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। सीबीआई का आरोप है कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक और खाता खोलने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेक्टर-32, चंडीगढ़ के पक्ष में फिर से हस्तक्षेप किया।
यद्यपि एचएसएएमबी खाता खोलने के लिए 21 मई, 2025 को दिए गए एक प्रस्ताव पर पहले कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन अग्रवाल के हस्तक्षेप के बाद 1 जुलाई, 2025 को इसे पुनर्जीवित किया गया। उसी दिन इस पर कार्रवाई की गई और 10 जुलाई, 2025 को हरियाणा विपणन विकास कोष के नाम से एक खाता खोला गया।
सीबीआई ने दावा किया कि कार्यालय के रिकॉर्ड में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा उच्च ब्याज दर की पेशकश के संदर्भ के अलावा एचएसएएमबी खाता खोलने का कोई औचित्य नहीं मिलता। उस समय एचएसएएमबी पहले से ही कई बैंक खाते संचालित कर रहा था। 14 जनवरी, 2026 को, मेसर्स एसआरआर प्लानिंग गुरुस प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मन्नत कॉन्ट्रैक्टर्स के पक्ष में रद्द किए गए चेक का उपयोग करके एचएसएएमबी खाते से 10 करोड़ रुपये की राशि धोखाधड़ी से निकाली गई।
सीबीआई ने कहा, “जांच के दौरान इस लेन-देन के संबंध में आवेदक (आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल) और सह-आरोपी रिभव ऋषि के बीच पूर्व संचार के साक्ष्य सामने आए हैं।”
घोटाले के कथित मास्टरमाइंड रिभव ऋषि के साथ अग्रवाल के संबंधों के बारे में सीबीआई ने कहा कि अग्रवाल को पता था कि ऋषि को वास्तव में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में उनके पद से हटा दिया गया था, फिर भी वह उनके साथ घनिष्ठ और नियमित व्यक्तिगत संपर्क में रहे।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि अग्रवाल हरियाणा सरकार के फंड को धोखाधड़ी वाले डेबिट लेनदेन के माध्यम से डायवर्ट करने की साजिश से पूरी तरह अवगत थे और इस तरह के डायवर्जन को सुविधाजनक बनाने और इसके खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के बदले में बार-बार “आर्थिक और अन्य लाभ” प्राप्त करते थे।
