जिस दिन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मामले को केंद्रीय एजेंसी को सौंपा, उसी दिन आधी रात के आसपास केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कर्तव्य अधिकारी राजबीर सिंह घुमन और उनके पांच सहयोगियों के खिलाफ 251 पन्नों की एफआईआर दर्ज की।
आईपीसी की धारा 120-बी, बीएनएस की धारा 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए, 8 और 12 के तहत मामला दर्ज होने के बाद, सीबीआई ने मंगलवार शाम को आठ स्थानों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान छह घंटे से अधिक समय तक चला।
एफआईआर के अनुसार, यह अपराध 2023 और 2026 के बीच हुआ। इसमें उल्लेख है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पंजाब के डीजीपी को लिखा गया एक पत्र 5 अक्टूबर को एजेंसी को भेजा गया था। पत्र में ओएसडी राजबीर घुमन, नितिन गोहल, जितिन गोहल, रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर और राजदीप सिंह नागरा (एक चावल छीलने वाली मशीन के मालिक) के अलावा अज्ञात निजी व्यक्तियों और सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता का खुलासा हुआ है, जिन्होंने “नीति निर्माण, विभागीय नियमों में संशोधन, प्रशासनिक स्वीकृतियों, निविदा शर्तों, लाइसेंसिंग मामलों, भूमि उपयोग परिवर्तन मामलों, संपत्ति विवादों, राजस्व और भूमि संबंधी मुद्दों से संबंधित मामलों में आर्थिक लाभ के बदले रिश्वत लेने के लिए आपराधिक साजिश में भाग लिया”।
एफआईआर में आगे कहा गया है कि “…पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, एक नियमित मामला दर्ज किया जाता है…” जांच का जिम्मा सीबीआई के एएसपी केएल मोसेस को सौंपा गया है। जालंधर जोनल कार्यालय के ईडी के सहायक निदेशक अक्षय कुमार की शिकायत पर यह मामला 5 अक्टूबर की आधी रात के आसपास दर्ज किया गया था।
एफआईआर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ का 5 अक्टूबर का पूरा फैसला, ईडी द्वारा पंजाब के डीजीपी को लिखे पत्र में उल्लिखित चैट और ईडी द्वारा डीजीपी को लिखा गया पूरा पत्र भी शामिल है, जिसमें बताया गया है कि नितिन गोहल के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान उसने इस घोटाले का पर्दाफाश कैसे किया।
इसमें राजदीप सिंह नागरा, जितिन गोहल, नितिन गोहल, कृपान शर्मा, काकू अहलूवालिया, चुस्पिंदर चहल, आईपीएस अधिकारी तुषार गुप्ता और अमृतपाल ढिंडसा की चैट सहित दस्तावेजों और उनके विवरणों का भी उल्लेख है; फर्जी इंटर्नशिप पत्र और पाठ्यक्रम जारी करने से संबंधित चैट; एसयूवी के रखरखाव के लिए किए गए नकद भुगतान का विवरण; जसनीत सिंह और हवाला भुगतान; इसके अलावा एक आईएफएस अधिकारी द्वारा किए गए भुगतान भी शामिल हैं।
इसके अलावा, पंजाब सरकार में अधिकारियों के तबादलों के आदेश, जो कथित तौर पर आरोपियों के प्रभाव में किए गए थे, उन्हें भी एफआईआर में संलग्न किया गया है। इस वर्ष खरार स्थित उनके आवास पर छापेमारी के बाद ईडी द्वारा नितिन गोहल से की गई पूछताछ को भी संलग्न किया गया है।
इन दस्तावेजों में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक अतिरिक्त अधीक्षक अभियंता की मोहाली में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति की सिफारिश से संबंधित चैट के साथ-साथ कोयला खनन निविदाओं, कोयला परिवहन और तापीय विद्युत संयंत्रों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां मांगने से जुड़ी चैट का भी उल्लेख है।
