प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार सुबह संतोष ओवरसीज लिमिटेड और उससे संबंधित संस्थाओं के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में आठ परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। जिन परिसरों की तलाशी ली जा रही है उनमें प्रमोटरों, संबद्ध कंपनियों और सुविधादाताओं के परिसर शामिल हैं।
ईडी की यह जांच सीबीआई के एक मामले से संबंधित है, जिसमें बैंकों के एक समूह से लगभग 450 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। जांच से पता चला है कि ऋण की धनराशि को कथित तौर पर फर्जी चालानों और चक्रीय वित्तीय लेनदेन के माध्यम से शेल संस्थाओं, आवास प्रवेश संचालकों और संबंधित कंपनियों के एक नेटवर्क के जरिए डायवर्ट और लेयर किया गया था।
