प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित औद्योगिक भूखंड आवंटन घोटाले के संबंध में पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम (पीएसआईईसी) के दो सेवानिवृत्त अधिकारियों – पूर्व मुख्य महाप्रबंधक सुरिंदर पाल सिंह और पूर्व महाप्रबंधक जसविंदर सिंह रंधावा – के बैंक खातों में जमा 4 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं।
तलाशी के दौरान 12.15 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद कर जब्त की गई। केंद्रीय एजेंसी के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने पीएसआईईसी अधिकारियों द्वारा औद्योगिक भूखंडों के कथित अवैध आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत 4, 5 और 6 अगस्त को चंडीगढ़, अमृतसर, गुरदासपुर और लुधियाना में 11 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पीएसआईईसी कार्यालय में एक सर्वेक्षण भी किया गया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद और जब्त किए गए। ईडी ने सतर्कता ब्यूरो पुलिस स्टेशन द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत कई पीएसआईईसी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की।
ईडी के अनुसार, जांच में पता चला कि औद्योगिक भूखंड उन व्यक्तियों को आवंटित किए गए थे जिन्हें तकनीकी उद्योगों का कोई ज्ञान या अनुभव नहीं था। आवेदन पत्रों में फर्जी कंपनियों और फर्जी पतों का इस्तेमाल किया गया था, और आरोप है कि पीएसआईईसी अधिकारियों से करीबी संबंधों के जरिए ऐसे व्यक्तियों को भूखंड आवंटित किए गए थे।
निर्धारित समय सीमा के भीतर भूखंडों का कब्ज़ा नहीं सौंपा गया और इसमें कई वर्षों की देरी हुई। इस बीच की अवधि को “शून्य अवधि” माना गया और शून्य ब्याज वाली भुगतान योजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए आवंटन तिथियों को आगे बढ़ा दिया गया। जांचकर्ताओं ने पाया कि ये अवैध आवंटन कथित तौर पर अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नकद लेनदेन और जटिल वित्तीय व्यवस्थाओं के माध्यम से प्राप्त भारी रिश्वत के बदले में किए गए थे।
कई भूखंड फर्जी संस्थाओं और काल्पनिक फर्मों के नाम पर आवंटित किए गए थे, जिनका इस्तेमाल बाद में इन भूखंडों को प्रचलित बाजार दरों पर तीसरे पक्ष के खरीदारों को बेचकर भारी मुनाफा कमाने के लिए किया गया। जांच में यह भी पता चला कि उद्योग स्थापित करने के लिए आवंटित भूखंडों को बाद में विभाजित कर आवासीय और वाणिज्यिक विकास के लिए इस्तेमाल किया गया।
