अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दिल्ली स्थित एक घर में तलाशी के दौरान 5.12 करोड़ रुपये नकद, 8.8 करोड़ रुपये के सोने और हीरे के आभूषणों से भरा एक सूटकेस और 35 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। दक्षिण दिल्ली के सर्वप्रिया विहार स्थित आवासीय परिसर पर यह छापा संघीय जांच एजेंसी द्वारा हरियाणा स्थित फरार अपराधी इंदरजीत सिंह यादव से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में मारा जा रहा है, जो ईडी के अनुसार, यूएई से अपना काम संचालित कर रहा है।
ईडी के अधिकारियों ने बताया कि यह घर यादव के कथित सहयोगी अमन कुमार से जुड़ा हुआ है और मंगलवार से शुरू हुई छापेमारी जारी है। उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह करेंसी गिनने वाली मशीनों से लैस बैंक अधिकारियों को बुलाया गया था, और अब तक 5.12 करोड़ रुपये नकद, 8.8 करोड़ रुपये मूल्य के सोने और हीरे के आभूषणों से भरा एक सूटकेस और 35 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े बैंक चेकबुक और दस्तावेजों से भरा एक बैग जब्त किया गया है।
ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी के लिए न तो यादव और न ही कुमार से संपर्क किया जा सका। यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कथित अवैध वसूली, निजी वित्तदाताओं से जबरन ऋण निपटान और ऐसी अवैध गतिविधियों से कमीशन कमाने से संबंधित है। ईडी का मामला हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 14 एफआईआर और चार्जशीट पर आधारित है।
इस मामले में ईडी ने 26 और 27 दिसंबर को दिल्ली, गुरुग्राम और हरियाणा के रोहतक में 10 स्थानों पर तलाशी का पहला चरण चलाया था। यादव से जुड़े स्थानों के अलावा, इसने अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नामक कंपनी से संबंधित परिसरों पर भी छापा मारा था। 29 दिसंबर को जारी एक बयान में, ईडी ने कहा कि यादव “हरियाणा पुलिस के विभिन्न मामलों में वांछित था और वर्तमान में यूएई से फरार है और वहां से अपना काम कर रहा है”।
एजेंसी ने आगे कहा कि यादव, जो जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जेम्स ट्यून्स के रूप में संचालित) नामक कंपनी के मालिक और “प्रमुख नियंत्रक” हैं, एक कुख्यात “बदमाश” हैं जो हत्या, जबरन वसूली, निजी वित्तदाताओं द्वारा दिए गए ऋणों के जबरन निपटान, अवैध भूमि हड़पने, धोखाधड़ी, जालसाजी और हिंसक अपराधों जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं।
इसमें आरोप लगाया गया कि अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अन्य जैसी कुछ कॉर्पोरेट कंपनियों ने दिघल और झज्जर (हरियाणा) स्थित निजी वित्तदाताओं से कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी उधार ली और सुरक्षा के रूप में पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए। “यादव ने एक ताकतवर व्यक्ति और प्रवर्तक के रूप में काम किया, जिसने सैकड़ों करोड़ रुपये के इन उच्च मूल्य वाले निजी ऋण लेनदेन और वित्तीय विवादों के जबरन निपटारे में मदद की।”
ईडी ने कहा, “ये समझौते कथित तौर पर धमकियों, डरा-धमकाने और सशस्त्र सहयोगियों तथा स्थानीय सशस्त्र गिरोहों के इस्तेमाल के जरिए किए गए थे, जिसमें विदेशों से संचालित संगठित अपराध सिंडिकेटों की संलिप्तता थी।”
एजेंसी ने दावा किया कि यादव ने कथित तौर पर इन कंपनियों के मामलों को निपटाने के लिए कमीशन के रूप में सैकड़ों करोड़ रुपये “कमाए”, और इस तरह अर्जित आय का उपयोग उन्होंने अचल संपत्तियों, लग्जरी कारों के अधिग्रहण और “न्यूनतम आयकर रिटर्न दाखिल करते हुए विलासितापूर्ण जीवन शैली बनाए रखने” के लिए किया।
