गुरुग्राम में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक विशेष अदालत ने सोमवार को पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
विस्तृत आदेश अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। अरोरा फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में जेल में बंद हैं।
उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 483 के तहत 18 मई को जमानत याचिका दायर की थी। ईडी ने इस याचिका का विरोध किया था।
ईडी के अनुसार, अरोरा ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करके कथित निर्यात और मोबाइल फोन की फर्जी खरीद के माध्यम से 102.5 करोड़ रुपये की आपराधिक आय अर्जित की, जिसमें दस्तावेजों की जालसाजी करना और निर्यात पर जीएसटी रिफंड का धोखाधड़ी से दावा करना शामिल था।
जब कथित फर्जी मोबाइल फोन का निर्यात किया गया था, तब अरोरा मेसर्स एचएसआरएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे।
गुरुग्राम में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक विशेष न्यायालय के समक्ष 16 मई को हुई सुनवाई के दौरान, ईडी ने आरोप लगाया कि अरोरा ने उन संस्थाओं के बारे में जानकारी होने से इनकार किया, जिन्हें मोबाइल फोन निर्यात किए गए थे, और दावा किया कि मेसर्स एचएसआरएल के मोबाइल डिवीजन को संजीव वालिया द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता था।
अरोरा ने यह भी कहा कि कंपनी के मोबाइल डिवीजन, एमएस एचएसआरएल के बैंक खाते के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता वालिया थे। हालांकि, ईडी ने तर्क दिया कि बैंक रिकॉर्ड इस दावे का खंडन करते हैं।
अरोरा को 9 मई को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन बाद में गुरुग्राम की अदालत में पेश किया गया।
ईडी का मामला
ईडी के अनुसार, मेसर्स एचएसआरएल ने 12 मई, 2023 से 27 अक्टूबर, 2023 तक कई स्थानीय और विदेशी संस्थाओं को लगभग 157.12 करोड़ रुपये मूल्य के मोबाइल फोन की बिक्री दिखाई है। ईडी ने अदालत को बताया कि इसमें से लगभग 102.5 करोड़ रुपये का निर्यात यूएई स्थित दो संस्थाओं – मेसर्स फोर्टबेल टेलीकॉम एफजेडसीओ और मेसर्स ड्रैगन ग्लोबल एफजेडसीओ को किया गया था।
मेसर्स फोर्टबेल टेलीकॉम एफजेडसीओ, मेसर्स फोर्टबेल गैजेट प्राइवेट लिमिटेड की एक संबद्ध इकाई है, जिसका स्वामित्व लुधियाना स्थित व्यवसायी हेमंत सूद और चंदर शेखर के पास है, जो मेसर्स फाइंडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से मेसर्स एचएसआरएल से जुड़े हुए हैं।
9 मई को हुई सुनवाई के दौरान, ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि मेसर्स हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल) ने एक दिहाड़ी मजदूर के नाम पर पंजीकृत एक फर्म को 27.73 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
17 अप्रैल को FEMA के तहत तलाशी के बाद, अगले दिन संजीव अरोरा और उनके बेटे काव्या; हेमंत सूद; चंदर शेखर; मेसर्स हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड; और मेसर्स फाइंडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उद्योग विहार पुलिस स्टेशन, गुरुग्राम में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात, सबूतों को गायब करने और आपराधिक साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई।
ईडी ने 5 मई को प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की।
