मामला दर्ज करने के एक दिन बाद, पंजाब पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने एक बड़े क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है, जिसमें लुधियाना के एक उद्योगपति से कथित तौर पर लगभग 20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। यह बात सामने आई है कि आरोपियों ने उसी तरह की कार्यप्रणाली का इस्तेमाल किया था, जिसके जरिए उन्होंने पिछले साल दिसंबर में इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) अमर सिंह चहल से 8.10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी।
इसमें एक विश्वसनीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की फर्जी वेबसाइट और दैनिक ट्रेडों और भारी मुनाफे को प्रदर्शित करने वाला एक नकली डिजिटल डैशबोर्ड शामिल था, जो कर-बचत योजनाओं के बहाने कुछ ही महीनों में अधिक पैसा निकालने की अनुचित जल्दबाजी पैदा कर रहा था। मौजूद एफआईआर की एक प्रति में दिए गए विवरण के अनुसार, उद्योगपति जगदीप सिंघल से 19,84,30,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई और यह राशि 15 मई, 2025 और 20 नवंबर, 2025 के बीच 15 बैंकों में 76 फर्जी खातों में भेजी गई।
दिलचस्प बात यह है कि 17 से 20 नवंबर के बीच जगदीप ने इन बैंक खातों में 5 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए। जांच में पता चला है कि आरोपी ने दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और बेंगलुरु में कम से कम 76 फर्जी बैंक खातों के माध्यम से पैसे का लेन-देन किया। ये खाते आईडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और बंधन बैंक सहित लगभग 15 अलग-अलग बैंकों में खोले गए थे।
बैंकों में हस्तांतरित धन का विवरण अभियुक्तों द्वारा स्थापित अवैध धन हस्तांतरण खातों के व्यापक नेटवर्क को दर्शाता है। आईडीएफसी बैंक (19 खाते) में 5,14,50,000 रुपये हस्तांतरित किए गए, जबकि आईसीआईसीआई बैंक (15 खाते) में जगदीप द्वारा 5,23,80,000 रुपये जमा किए गए। बैंक ऑफ बड़ौदा (13 खाते) में 3,39,00,000 रुपये; एक्सिस बैंक (8 खाते) में 1,88,00,000 रुपये; बंधन बैंक (8 खाते) में 1,17,00,000 रुपये; इंडियन बैंक (2 खाते) में 60,00,000 रुपये; एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (2 खाते) में 45,00,000 रुपये; यस बैंक (2 खाते) में 40,00,000 रुपये; बैंक ऑफ महाराष्ट्र (1 खाता) में 50,00,000 रुपये; एचडीएफसी बैंक (1 खाता) में 30,00,000 रुपये जमा किए गए। उज्जीवन बैंक (1 खाता), 30,00,000 रुपये; कैथोलिक सीरियन बैंक (1 खाता), 16,00,000 रुपये; कोटक महिंद्रा बैंक (1 खाता), 15,00,000 रुपये; उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक (1 खाता), 15,00,000 रुपये; और आईडीबीआई बैंक (1 खाता), 1,00,000 रुपये।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए कई फर्जी सिम कार्डों का इस्तेमाल किया और बाद में कर देनदारी और “ग्रीन चैनल” शुल्क सहित विभिन्न बहाने बनाकर पीड़ित से करोड़ों रुपये की वसूली की। अधिकारियों ने इसे राज्य में अब तक सामने आए सबसे बड़े साइबर घोटालों में से एक बताया है।
एफआईआर के अनुसार, इस धोखाधड़ी में एक संगठित गिरोह शामिल था जो फर्जी डिजिटल पहचान, नकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कई राज्यों में फैले दर्जनों फर्जी बैंक खातों के माध्यम से काम कर रहा था। शिकायतकर्ता को कथित तौर पर फेसबुक के माध्यम से बहकाया गया और बाद में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बनकर आए धोखेबाजों ने व्हाट्सएप के जरिए उससे संपर्क किया।
पुलिस के मुताबिक, “अनामिका रॉय” नाम की एक महिला ने पहले संपर्क स्थापित किया और दोस्ताना बातचीत के जरिए भरोसा जीता, फिर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के अवसर पेश किए। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने 15 मई, 2025 को 1 लाख रुपये की शुरुआती राशि के साथ निवेश करना शुरू किया।
समय बीतने के साथ, उन्होंने जून में 3.71 करोड़ रुपये सहित बड़ी रकम विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर की। फर्जी प्लेटफॉर्म ने बढ़ा-चढ़ाकर रिटर्न दिखाया, जिसमें उनके निवेश को 43 लाख डॉलर से अधिक दिखाया गया था, जिससे उन्हें और अधिक धनराशि जमा करने की प्रेरणा मिली। अपने बयान में, शिकायतकर्ता जगदीप ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक होने और उन्नत तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण, वह तुरंत यह नहीं पहचान पाए कि वेबसाइट फर्जी थी और एक वैध क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज की नकली नकल मात्र थी।
बाद में यह स्पष्ट हो गया कि प्रदर्शित आंकड़े पूरी तरह से काल्पनिक थे और जानबूझकर मुझे गुमराह करने के लिए गढ़े गए थे ताकि मैं यह मान लूं कि मेरा धन सुरक्षित है और सक्रिय रूप से निवेशित है।
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