केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित मामलों में 2013 से जांच और मुकदमे से बच रहे लंबे समय से फरार आरोपी हरनेक सिंह की भारत वापसी सुनिश्चित करने में सफलता हासिल की है। सिंह, जिनके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस और लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) लागू था, को अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया और बुधवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
सूत्रों के अनुसार, उन्हें जल्द से जल्द हरियाणा के पंचकुला स्थित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई मामले) की अदालत में पेश किए जाने की संभावना है। 2016 में सीबीआई, दिल्ली द्वारा आईपीसी के तहत साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करने के अपराधों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था।
जांच से पता चला कि 2013 के दौरान, सिंगापुर में रहने वाले या काम करने वाले भारतीय नागरिकों से भारत से संचालित होने वाले धोखेबाजों द्वारा फर्जी कॉल के माध्यम से संपर्क किया गया था, जिन्होंने सिंगापुर आव्रजन अधिकारियों के अधिकारियों का रूप धारण किया था। पीड़ितों को गलत जानकारी दी गई थी कि उन्होंने हवाई अड्डे पर अपने उतरने के फॉर्म में गलत जानकारी दी थी और वे आपराधिक अभियोजन और निर्वासन के लिए उत्तरदायी हैं।
इसके बाद उन्हें कथित निपटान शुल्क/जुर्माना वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के माध्यम से भारत में नामित प्राप्तकर्ताओं को भुगतान करने के लिए प्रेरित किया गया। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, जांच में यह साबित हुआ कि धोखाधड़ी से प्राप्त धन एक मनी-ट्रांसफर आउटलेट के माध्यम से प्राप्त किया गया था, जिसे कथित तौर पर हरनेक सिंह, सह-आरोपी आदित्य भारद्वाज और दीपक जैन के साथ मिलकर संचालित कर रहा था।
सिंह मई 2013 में भारत से भाग गया था और बाद में अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश कर गया, जहां वह एक दशक से अधिक समय तक फरार रहा। हरनेक सिंह के फरार रहने के दौरान, सह-आरोपी आदित्य भारद्वाज और दीपक जैन के खिलाफ सीबीआई अदालत में मुकदमा समाप्त हुआ और दोनों को 26 मई, 2025 को दोषी ठहराया गया।
अमेरिका में न्याय विभाग के माध्यम से उन्हें समन और जमानती वारंट जारी किए जाने के बावजूद, हरनेक सिंह ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, 22 अप्रैल, 2024 को पंचकुला स्थित सीबीआई के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा उनके खिलाफ अनिश्चितकालीन गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।
इसके बाद सीबीआई ने इंटरपोल के माध्यम से इस मामले को आगे बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया और उनके पासपोर्ट के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर भी जारी किया गया
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