दो महिला एस्कॉर्ट्स, जिन्होंने कथित तौर पर हरियाणा के आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल के साथ निजी समय बिताया था, जो 657 करोड़ रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक-एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में आरोपी छह नौकरशाहों में से एक हैं, ने अनजाने में इस रैकेट को उजागर करने में मदद की। सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार, तीसरी महिला, जिसकी पहचान कथित मास्टरमाइंड रिभव ऋषि की प्रेमिका के रूप में हुई है, ने भी जांचकर्ताओं को इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि अधिकारियों को कथित तौर पर मुजरा पार्टियों, आलीशान आवासों और यौन अनुग्रहों से कैसे मनोरंजन कराया जाता था।
ऋषि की प्रेमिका को W-1 के रूप में, जबकि दो एस्कॉर्ट्स को चार्जशीट में W-2 और W-3 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तीनों महिलाओं की पहचान गुप्त रखी गई है और उनके विवरण पंचकुला स्थित सीबीआई विशेष न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए गए हैं।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि अग्रवाल ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एक विशेष शाखा में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (एचएसएसपीपी) और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के लिए खाते खुलवाने में मदद की, जिससे 60 करोड़ रुपये से अधिक की रकम का गबन संभव हुआ।
अपने बयान में, महिला प्रथम ने सीबीआई को बताया कि ज़ीरकपुर के जेड मनोर में उसके नाम से डांस पार्टियां आयोजित की जाती थीं और उसे “सबसे अच्छी मुजरा लड़कियों” को लाने का काम सौंपा गया था। उसने आरोप लगाया कि “पंकज अग्रवाल सर” अक्सर ऋषि पर और अधिक पार्टियां आयोजित करने का दबाव डालते थे और “नए चेहरों” को लाने पर जोर देते थे। उसके अनुसार, महिलाओं के दो समूह ऐसी पार्टियों में शामिल होते थे, एक समूह नृत्य करता था और दूसरा समूह कार्यक्रम स्थल पर कमरों में चुनिंदा मेहमानों के साथ निजी समय बिताता था।
W-1 ने आगे दावा किया कि अग्रवाल व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कॉल पर पार्टी की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा करती थीं, जिसमें कलाकारों की संख्या और उनकी प्रस्तुति भी शामिल थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मेहमान कलाकारों पर नए नोट लुटाते थे और ऐसी पार्टियों पर 25 करोड़ से 3 करोड़ रुपये खर्च होते थे। उन्होंने कहा कि समय के साथ अग्रवाल एक कलाकार को विशेष रूप से पसंद करने लगीं और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करती थीं।
गवाह संख्या 2 के अनुसार, उन्हें अग्रवाल के लिए चंडीगढ़ बुलाया गया था। फ्लाइट छूट जाने के बाद, उन्हें कथित तौर पर टैक्सी से यात्रा करने के लिए कहा गया। मोहाली के होटल विन्धम में एक सुइट बुक किया गया था, जहां, उनके दावे के अनुसार, विकास एवं पंचायत विभाग के पूर्व अधीक्षक नरेश कुमार भुवानी ने कमरे के बाहर एक गार्ड तैनात कर दिया था। उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया कि यौन संबंध बनाने के बदले उन्हें 75,000 रुपये मिले थे।
जीरकपुर निवासी डब्ल्यू-3 ने सीबीआई को बताया कि उसने नवंबर और दिसंबर 2025 में ऐसी दो पार्टियों में भाग लिया था और प्रत्येक बार उसे 10,000 से 12,000 रुपये के बीच भुगतान किया गया था। आरोपपत्र में कहा गया है कि जांचकर्ताओं द्वारा अग्रवाल की तस्वीर दिखाए जाने के बाद महिलाओं ने उनकी पहचान की।
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