हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) के अनुरोध पर, पंचकुला की एक अदालत ने बुधवार को आरोपी स्वाति तोमर, जिसके बैंक खाते में कथित तौर पर 35 करोड़ रुपये आए थे, और आरोपी सोनिया, जिसके बैंक खाते में कथित तौर पर 50 लाख रुपये आए थे, के लिए 150 करोड़ रुपये के कोटक महिंद्रा बैंक घोटाले में पेशी वारंट जारी किया।
एसवी एंड एसीबी ने अदालत को बताया कि मुख्य आरोपी, बैंक के उप उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने खुलासा किया कि पंचकुला नगर निगम (एमसी) के वैध और दो अवैध खातों से जुड़ी ईमेल आईडी बदल दी गई थी, और फिर बैंक खातों की फर्जी पुष्टि प्राप्त करने के लिए उसमें एक मोबाइल नंबर XXXXXXX924 जोड़ा गया था। इसके बाद धनराशि का गबन किया गया।
एसवी एंड एसीबी ने कहा कि घोटाले में कथित तौर पर 70 करोड़ रुपये प्राप्त करने वाले सह-आरोपी रजत दहरा ने पुष्पेंद्र सिंह को पंचकुला नगर निगम खातों से जुड़े मोबाइल नंबर के लिए सिम उपलब्ध कराया था। स्वाति तोमर और सोनिया के अलावा, आरोपी दिलीप राघव, जो कोटक महिंद्रा बैंक में पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर थे, और रजत दहरा के लिए भी प्रोडक्शन वारंट मांगे गए थे, और अदालत ने उन्हें जारी कर दिया।
एसवी एंड एसीबी ने आरोपी से हस्तलेख के नमूने प्राप्त करने की मांग की ताकि उनका मिलान बैंक दस्तावेजों और चेक से किया जा सके।
एसवी एंड एसीबी ने बुधवार को पंचकुला की एक अदालत को बताया कि मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र सिंह, जो पंचकुला के सेक्टर 11 स्थित कोटक महिंद्रा शाखा में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत था, ने जाली चेक और आरटीजीएस का उपयोग करके नगर निगम के 35 करोड़ रुपये के सरकारी फंड को स्वाति तोमर के दो खातों में स्थानांतरित कर दिया। स्वाति तोमर का एक खाता आईसीआईसीआई बैंक में और दूसरा आईडीएफसी बैंक में है।
उस पर यह भी आरोप है कि उसने चेक के माध्यम से अन्य लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए। चेक पर उसकी लिखावट का मिलान करने के लिए लिखावट के नमूने मांगे गए। उसे पहली बार 6 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और उसने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसके बाद उसे 7 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
इसी तरह, खरार (एसएएस नगर) की निवासी सोनिया को पंचकुला नगर निगम से दो जाली चेकों के माध्यम से कथित तौर पर 50 लाख रुपये उनके यस बैंक खाते में प्राप्त हुए, जिनमें से एक 22.70 लाख रुपये का और दूसरा 27.30 लाख रुपये का था। कुल 50 लाख रुपये 6 सितंबर, 2021 को हस्तांतरित किए गए थे। इसके बाद, उसने कथित तौर पर चेकों के माध्यम से अन्य लोगों के खातों में भी यह राशि स्थानांतरित की।
चेकों पर मौजूद लिखावट से मिलान करने के लिए उसके हस्तलेख के नमूने मांगे गए थे। उसे पहली बार 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया और 26 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
एसवी एंड एसीबी द्वारा 24 मार्च को दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, एमसी ने पंचकुला के सेक्टर 11 स्थित कोटक महिंद्रा बैंक की शाखा में 16 सावधि जमा (एफडी) रखी हुई थीं। इन जमाओं की कुल राशि 145.03 करोड़ रुपये थी, जिनकी परिपक्वता अवधि 158.02 करोड़ रुपये थी।
इनमें से 11 सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) जिनकी कुल कीमत 59.58 करोड़ रुपये थी, 16 फरवरी को परिपक्व हो गईं। जब नगर निगम के अधिकारियों ने परिपक्व जमाओं के संबंध में बैंक से संपर्क किया, तो उन्हें ऐसे विवरण दिए गए जो आपस में या नगर निगम के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे, विशेष रूप से सावधि जमाओं के मामले में, जिससे बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का संदेह पैदा हुआ।
एसवी एंड एसीबी ने अदालत में कहा कि यह घोटाला 2018 से जारी था। जांच एजेंसी ने इस मामले में आईपीसी की जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 46 भी जोड़ी है, जिसमें जानबूझकर झूठे बैंक विवरण देने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।
रजत दहरा के संबंध में, एसवी एंड एसीबी ने अदालत को बताया कि पुष्पेंद्र सिंह ने खुलासा किया था कि दहरा जाली कागजात बनाने में उसकी और दिलीप राघव की मदद करता था, और उसके लेखन के नमूने चाहिए। जांच एजेंसी ने कहा कि उससे उसके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर पूछताछ की जानी आवश्यक है।
राघव के बारे में एसवी एंड एसीबी ने कहा कि वह नगर निगम के अधिकारियों की जाली मुहरें प्राप्त करने, अवैध बैंक खाते खोलने, जाली बैंक विवरण जमा करने, धन की हेराफेरी के लिए डेबिट पत्रों को जाली बनाने और पंचकुला नगर निगम को बैंक विवरण भेजने के लिए ईमेल आईडी बदलने में शामिल था।
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