आईडीएफसी फर्स्ट और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुए घोटालों की तर्ज पर, हरियाणा सरकार ने कोटक महिंद्रा बैंक में भी एक घोटाला पकड़ा है। पंचकुला नगर निगम (एमसी) और बैंक के रिकॉर्ड में 150 करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ी पाई गई है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो सतर्कता विभाग के प्रमुख हैं, ने राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) को एक मामला दर्ज करने और आगे की जांच शुरू करने के लिए पत्र भेजा है।
सूत्रों के अनुसार, पंचकुला नगर निगम ने सेक्टर 11, पंचकुला स्थित कोटक महिंद्रा बैंक की शाखा में राशि जमा कराई थी। हाल ही में, जब अधिकारियों ने 58 करोड़ रुपये की सावधि जमा (एफडी) की परिपक्वता के बारे में बैंक से संपर्क किया, तो उन्हें बताया गया कि ऐसी कोई सावधि जमा मौजूद नहीं है।
सभी खातों की जांच करने पर पता चला कि अनियमितताएं 150 करोड़ रुपये से अधिक थीं। राज्य सरकार के अधिकारियों ने ट्रिब्यून को बताया कि वरिष्ठ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत के बिना यह धोखाधड़ी संभव नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि पंचकुला नगर निगम के अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों के बीच मिलीभगत की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
इस बीच, यह पता चला है कि पंचकुला नगर निगम द्वारा चिंता जताए जाने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक ने भी खातों का मिलान किया। कई दिनों की ऑडिटिंग के बाद करोड़ों का घोटाला सामने आया। बैंक की कानूनी टीम ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए पंचकुला पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि एसवी एंड एसीबी इस घोटाले की जांच करेगी।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में धोखाधड़ी फरवरी में ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ा घोटाला सामने आया था, जिसमें हरियाणा सरकार के आठ विभागों के 12 खाते शामिल थे। चंडीगढ़ प्रशासन के खाते भी इसमें शामिल थे। घोटाले में शामिल रकम 590 करोड़ रुपये बताई गई थी।
एसवी एंड एसीबी ने 23 फरवरी को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपियों ने फर्जी डेबिट मेमो बनाकर या बिना किसी वैध डेबिट मेमो या चेक प्राधिकरण के धनराशि हस्तांतरित करके बैंकिंग रिकॉर्ड में हेराफेरी की। आरोपियों और उनके रिश्तेदारों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कई खातों में धनराशि हस्तांतरित करने के लिए जाली बैंक स्टेटमेंट तैयार किए गए थे। इस मामले में शीर्ष सरकारी अधिकारियों सहित लगभग 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
जांच के दौरान जिन फर्जी कंपनियों की पहचान हुई है, उनमें कैप को फिनटेक सर्विसेज, एसआरआर प्लानिंग गुरुस प्राइवेट लिमिटेड और स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिन्हें 250 करोड़ रुपये से अधिक की रकम मिली थी। अवैध रूप से प्राप्त धन से खरीदी गई छह लग्जरी गाड़ियां, जिनमें तीन टोयोटा फॉर्च्यूनर, दो इनोवा और एक मर्सिडीज शामिल हैं, जब्त की गई हैं। इसके अलावा, धोखाधड़ी वाले लेन-देन से जुड़े होने के संदेह में 100 से अधिक बैंक खातों की भी जांच की जा रही है।
जिन 12 बैंक खातों में धोखाधड़ी हुई, उनमें से 10 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में और दो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में थे। इस धोखाधड़ी के बाद, 18 फरवरी को हरियाणा के वित्त विभाग ने निर्देश जारी कर प्रशासनिक सचिवों को राज्य में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों में योजनाओं या परियोजनाओं के लिए बैंक खाते खोलने की मंजूरी देने का अधिकार दिया।
यदि कोई विभाग किसी कॉर्पोरेट या निजी क्षेत्र के बैंक में खाता खोलना चाहता है, तो वित्त विभाग (संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण) से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है। इसके लिए भी, राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता न खोलने का उचित कारण बताना आवश्यक है।
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