एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आरोप लगाया है कि हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) ने 26 मार्च को उसके प्रबंध निदेशक संजय अग्रवाल को पूरे दिन हिरासत में रखा और राज्य पुलिस ने 30 मार्च को राज्य भर में उसकी शाखाओं को बंद कर दिया ताकि करोड़ों के घोटाले में कथित तौर पर धोखाधड़ी से हड़पी गई राशि को “वसूल” किया जा सके।
बैंक ने ये आरोप पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर एक दीवानी याचिका में लगाए हैं। 29 मई को सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सुवीर सहगल और न्यायमूर्ति विकास पुरी की पीठ ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारियों के साथ-साथ हरियाणा सरकार के अधिकारियों पर 645 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। इससे पहले, कोटक महिंद्रा बैंक, जो 150 करोड़ रुपये के इसी तरह के घोटाले के केंद्र में है, ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया था कि हरियाणा पुलिस अधिकारियों ने 30 मार्च को हरियाणा में उसकी 109 शाखाओं को सील कर दिया था, और पंचकुला नगर निगम के बचत बैंक खाते में 127.27 करोड़ रुपये जमा करने के बाद ही इन्हें खोला गया था। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 6 अप्रैल को कोटक महिंद्रा बैंक को अंतरिम राहत दी थी, जिसने नगर निगम के खाते में जमा की गई राशि को फ्रीज करने की मांग की थी।
29 दिसंबर, 2025 को, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट पर जारी 25 करोड़ रुपये के चेक का भुगतान किया, जो मेसर्स स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स को देय था, जो आरोपियों द्वारा सरकारी धन की हेराफेरी के लिए बनाई गई एक फर्जी कंपनी है।
बैंक के अनुसार, चेक का भुगतान बैंकिंग प्रोटोकॉल के अनुसार ही किया गया था। बैंक ने आगे बताया कि ट्रूथ लैब्स द्वारा 7 मार्च को जारी की गई एक स्वतंत्र फोरेंसिक जांच रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि चेक पर किए गए हस्ताक्षर असली थे और एचपीजीसीएल ट्रस्ट के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षरों से मेल खाते थे।
बैंक ने दावा किया कि चेक की धनराशि का दुरुपयोग एक आपराधिक साजिश के तहत किया गया था, जो पूरी तरह से “बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन की जानकारी और प्राधिकरण के बाहर” संचालित हो रही थी।
इसने उच्च न्यायालय को बताया कि इसने 24 फरवरी और 6 मार्च को अपने पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी में सहायता की थी।
27 फरवरी को बैंक ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया था कि यदि 25 करोड़ रुपये का अंतर बना रहता है, तो वह 16 मार्च को एचपीजीसीएल को राशि लौटा देगा। हालांकि, ट्रूथ लैब्स की रिपोर्ट के बाद, निदेशक मंडल द्वारा मामले पर विचार और कानूनी सलाह के परिणामस्वरूप 27 फरवरी को प्रस्तुत सुलह प्रस्ताव को वापस ले लिया गया।
बैंक ने राज्य सरकार को सूचित किया कि “कानूनी आधार के बिना उक्त राशि को वापस लेना या उसकी प्रतिपूर्ति करना मौजूदा बैंकिंग कानून और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू नियामक ढांचे के अनुरूप नहीं होगा”। बैंक ने दावा किया कि उसने यह पत्र मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और वित्त विभाग के मुख्य सचिव अरुण गुप्ता के साथ-साथ एसवी एंड एसीबी को भी भेजा था।
हालांकि, बैंक ने दावा किया कि 11 दिन बाद पैसा “निकाला” गया था।
26 मार्च को बैंक ने कहा कि उसके प्रबंध अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय अग्रवाल को समन के आधार पर पूरे दिन एसवी एंड एसीबी कार्यालय में रखा गया था। बैंक ने दावा किया कि समन “किसी जांच को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि विवादित भुगतान प्राप्त करने के लिए जारी किया गया था, जो सारतः जांच प्रक्रिया का दुरुपयोग था”।
30 मार्च को बैंक ने दावा किया कि हरियाणा भर में उसकी शाखाओं को “हरियाणा पुलिस द्वारा उसी समन्वित अभियान के तहत अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसके तहत कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की सभी 109 शाखाओं को” बिना वारंट, समन या किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के “बंद और अवरुद्ध” कर दिया गया था।
जब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इस मामले को हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उठाया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा आरोपियों से उचित वसूली हासिल करने के बाद राशि वापस कर दी जाएगी।
बैंक ने दावा किया कि कोई विकल्प न होने के कारण उसने दबाव में आकर एचपीजीसीएल के खाते में 25.33 करोड़ रुपये जमा कर दिए।
बैंक ने उच्च न्यायालय से प्रार्थना की है कि उससे 25.33 करोड़ रुपये की “वसूली” को अवैध घोषित किया जाए, राशि वापस की जाए और राज्य सरकार को आगे कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका जाए।
