सीबीआई की विशेष अदालत, हरियाणा ने गुरुवार को 657 करोड़ रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक-एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में निलंबित आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल की जमानत याचिका आरोपों की प्रकृति और “अपराध की गंभीरता” का हवाला देते हुए खारिज कर दी। 2000 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी अग्रवाल 22 जून से न्यायिक हिरासत में हैं।
जमानत याचिका का विरोध करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तर्क दिया कि धोखाधड़ी की जानकारी होने के बावजूद अग्रवाल ने इसे छिपाया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि सबूतों से पता चलता है कि सह-आरोपियों द्वारा उन्हें बदले में अवैध लाभ दिए गए थे और उन्होंने “आतिथ्य और पार्टियों सहित विलासिता और लाभों का आनंद लिया था।”
एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि डिजिटल साक्ष्यों से पता चलता है कि अग्रवाल सह-आरोपी और कथित मास्टरमाइंड रिभव ऋषि, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक थे, के साथ लगातार संपर्क में थे, और बैंक छोड़ने के बाद भी उनसे मिलते रहे। सीबीआई ने आगे आरोप लगाया कि ऋषि ने अग्रवाल के लिए “होटलों में विभिन्न बुकिंग और अन्य सेवाओं” के लिए भुगतान किया था।
इसने अदालत को यह भी बताया कि अग्रवाल के मोबाइल फोन से प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि उसने खातों की छोटी-छोटी जानकारियां साझा की थीं, जिसमें हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के खाते में उपलब्ध राशि भी शामिल थी, जिसके बाद 10 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी वाला लेनदेन किया गया था।
सीबीआई के अनुसार, अग्रवाल ने शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव के पद पर रहते हुए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खाता खोलने के प्रस्ताव पर कार्रवाई की और इस मामले में अपने अधीनस्थों को प्रभावित किया। एजेंसी का आरोप है कि खाता खोलते समय कोई प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, अन्य सूचीबद्ध बैंकों से कोटेशन आमंत्रित नहीं किए गए और सरकारी निर्देशों का उल्लंघन किया गया। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने बैंक में 100 करोड़ रुपये के हस्तांतरण में सुविधा प्रदान की।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वकील समीर सेठी ने तर्क दिया कि अग्रवाल की भूमिका सह-आरोपी अमित दीवान से गुणात्मक रूप से भिन्न थी, जिसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी, और इसलिए समानता का दावा नहीं किया जा सकता था। अग्रवाल की ओर से पेश हुए वकील विशाल गर्ग नरवाना ने तर्क दिया कि आईएएस अधिकारी की जाली लेनदेन में कोई भूमिका नहीं थी, उनके खिलाफ कोई धन संबंधी सबूत नहीं थे और कोई वसूली नहीं की गई थी।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तविक प्रशासनिक स्वीकृतियों को आपराधिक रंग दे दिया गया था।
याचिका खारिज करते हुए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने कहा कि जांच से पता चला है कि ऋषि, जिसे अपराध का मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है, ने अग्रवाल के आतिथ्य का भुगतान किया था। अदालत ने कहा, “उक्त सामग्री की सत्यता और साक्ष्य के रूप में उसका महत्व मुकदमे के दौरान निश्चित रूप से परखा जाएगा। हालांकि, इस स्तर पर भी इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता।”
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