चंडीगढ़ : यूटी पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने लगभग 11 करोड़ रुपये के माल और सेवा कर (जीएसटी) धोखाधड़ी के मामले में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) सहित एक गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
एसपी (ईओडब्ल्यू) केतन बंसल ने कहा कि आरोपी की पहचान बुड़ैल के ईश्वर चंद गर्ग के रूप में हुई है; सेक्टर 37 निवासी यशपाल जिंदल उर्फ बिट्टू; नई दिल्ली निवासी विनय जैन उर्फ विक्की जैन – सभी स्क्रैप डीलर – सुशील सिंगला, नई दिल्ली में रहने वाले एक सीए, और खुदा जस्सू, चंडीगढ़ की रहने वाली अनुराधा शर्मा। गर्ग पर 30 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
पुलिस ने कहा कि ईओडब्ल्यू ने मेसर्स एके ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ आबकारी और कराधान अधिकारी संजीव मदान की शिकायत पर दिसंबर 2019 में मामला दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जिंदल की नौकरानी अनुराधा शर्मा ने कंपनी की मालिक होने के नाते अन्य सहयोगियों के साथ मिलीभगत कर जीएसटी नंबर प्राप्त किया।
जीएसटी पोर्टल पर आवेदन किए गए पंजीकरण आवेदन के अनुसार, फर्म का मुख्य व्यवसाय कबाड़ की आपूर्ति करना था। हालांकि, आबकारी और कराधान निरीक्षक ने 2019 की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि खुदा जस्सू गांव में व्यावसायिक परिसर से कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी।
पंजीकरण की अवधि के दौरान, संदिग्धों ने 21.68 करोड़ रुपये की देय कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए लेनदेन किया, लेकिन सरकार को लगभग 9 करोड़ रुपये का देय कर का भुगतान नहीं किया गया।
एक अन्य प्राथमिकी में, संदिग्धों ने 8 करोड़ रुपये की देय कर योग्य आपूर्ति के लिए लेन-देन किया, लेकिन 2.5 करोड़ रुपये का देय कर जमा नहीं किया।
पुलिस ने कहा कि 3 दिसंबर को गर्ग जांच में शामिल हुए और पूछताछ के दौरान, यह स्थापित किया गया कि उन्होंने जिंदल, सिंगला और जैन के साथ मिलीभगत कर फर्जी फर्मों और बैंक खातों को खोलने की साजिश रची ताकि फर्जी व्यापारिक लेनदेन किया जा सके और इसके बाद जीएसटी लाभ का दावा किया जा सके। राजकोष को नुकसान।
उन्होंने एक फर्जी कंपनी – एके ट्रेडिंग कंपनी – खोली और सरकार से माल और सेवा कर रिफंड प्राप्त करने के लिए नकली बिल तैयार किए।
