पंजाब के साइबर जालसाजों और चीनी नागरिकों के बीच पहले स्थापित संबंध के रूप में माने जाने वाले मामले में, पंजाब पुलिस के राज्य साइबर अपराध प्रभाग ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो चीन में स्थित संचालकों की ओर से धोखाधड़ी से प्राप्त धन को इधर-उधर करने, छिपाने और निपटाने के लिए चालू बैंक खाते (जिन्हें आमतौर पर ‘म्यूल अकाउंट’ के रूप में जाना जाता है) खोलने और आपूर्ति करने में शामिल था। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने गुरुवार को चंडीगढ़ में दी।
आरोपियों की पहचान गुरजीत सिंह, रमन राय और सुखदेव सिंह के रूप में हुई है, ये सभी फाजिल्का के जलालाबाद के निवासी हैं। ये तीनों मोहाली के फेज 5 में एक किराए के कमरे से “ब्रदर ट्रेडर्स” के नाम से साइबर धोखाधड़ी की गतिविधियों के लिए चालू बैंक खाते की व्यवस्था और आपूर्ति करते थे।
पुलिस ने गिरोह से जुड़े बैंक खातों में लगभग 20 लाख रुपये फ्रीज कर दिए हैं। उनके पास से कम से कम 23 एटीएम कार्ड, दो लैपटॉप, सात मोबाइल फोन, पांच सिम कार्ड, जाली बैंक और केवाईसी दस्तावेज, जिनमें 14 चेकबुक और उद्यम प्रमाण पत्र, छह डाक टिकट और 5,100 अमेरिकी डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं, बरामद की गई हैं।
डीजीपी ने कहा कि जांच में पता चला है कि आरोपी पिछले दो वर्षों से इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल था और कथित तौर पर साइबर जालसाजों को फर्जी खाते उपलब्ध कराकर कमीशन के रूप में 50 लाख रुपये कमा रहा था।
आरोप है कि जाली और रूपांतरित दस्तावेजों का उपयोग करके बैंक खाते खोले गए थे। पुलिस का दावा है कि जांच से बचने के लिए, आरोपियों ने मोहाली में एक कमरा किराए पर लिया था, जहां उन्होंने कथित तौर पर एक फर्जी व्यवसाय स्थापित किया था, आवश्यकतानुसार होर्डिंग्स बदलते थे और आयुर्वेदिक उत्पाद रखते थे ताकि एक वास्तविक उद्यम का आभास हो सके।
विशेष डीजीपी (साइबर क्राइम) वी नीरजा ने कहा कि साइबर अपराध को रोकने के लिए “घरेलू हॉटस्पॉट” के खिलाफ चल रहे अभियानों के तहत यह कार्रवाई शुरू की गई थी।
उन्होंने आगे बताया कि जांच में पता चला है कि आरोपी टेलीग्राम के माध्यम से चीनी नागरिकों से सीधे जुड़े हुए थे, कथित तौर पर उन्हें बैंक खाते मुहैया करा रहे थे और यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी में मुनाफा प्राप्त कर रहे थे। यह पंजाब के साइबर अपराध मामले में इस तरह के प्रत्यक्ष सीमा पार संबंध का स्थापित होने का पहला मामला है।
विशेष डीजीपी ने बताया कि आई4सी के समन्वय पोर्टल पर सत्यापित अंतर-राज्यीय संबंधों से पता चला है कि ये फर्जी खाते 24 साइबर धोखाधड़ी पीड़ितों से जुड़े थे, जिनमें 26.65 लाख रुपये की राशि जब्त की गई थी।
उन्होंने आगे कहा कि बरामद एटीएम कार्डों की जांच जारी है ताकि और पीड़ितों का पता लगाया जा सके और नेटवर्क के पूरे दायरे का खुलासा किया जा सके।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) और 61(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत राज्य साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में एक मामला (एफआईआर संख्या 16, दिनांक 17 मार्च, 2026) दर्ज किया गया है।
