वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने बिना किसी माल रसीद के 314 करोड़ रुपये के फर्जी बिलों के जरिए 56.52 करोड़ रुपये का अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) गलत तरीके से हासिल करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
संदिग्धों में मंडी गोबिंदगढ़ स्थित मेसर्स सोना कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के पिता-पुत्र पवन कुमार गोयल और पीयूष गोयल शामिल हैं, जो एमएस बिलेट्स, हॉट रोल्ड (एचआर) कॉइल्स और ईआरडब्ल्यू पाइप्स और ट्यूब्स के विनिर्माण में लगे हुए हैं।
वे बिना बिल के माल की गुप्त निकासी में भी लगे हुए थे, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा था।
तलाशी अभियान के दौरान, संदिग्धों के आवासीय और कार्यालय परिसरों से सीपीयू, मोबाइल जैसे डिजिटल उपकरण और हस्तलिखित कच्छा (बिना बिल) पर्चियां और डायरियां जैसे अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।
“मास्टरमाइंड” के रूप में, उन्होंने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 314.02 करोड़ रुपये के फर्जी बिलिंग के माध्यम से माल की अंतर्निहित आपूर्ति के बिना 56.52 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी का लाभ उठाया और उसका उपयोग किया। तलाशी के दौरान, 80 लाख रुपये के कर निहितार्थ वाले तैयार माल को गुप्त रूप से हटाने के बारे में भी सबूत मिले। 85 लाख रुपये की कर देनदारी वाली स्टॉक की कमी भी पाई गई।
फर्जी बिलिंग और बिना चालान के माल की चोरी करके कर चोरी करने की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए डीजीजीआई लुधियाना द्वारा की गई कार्रवाई की श्रृंखला में ये गिरफ्तारियां नवीनतम हैं। पिछले दो हफ्तों में डीजीजीआई लुधियाना ने 1,250 करोड़ रुपये के फर्जी बिलिंग घोटाले में 200 करोड़ रुपये का लाभ उठाने और फर्जी आईटीसी पास करने के कई मामलों में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
डीजीजीआई लुधियाना ऐसी और संस्थाओं की पहचान कर रहा है जो फर्जी बिलिंग और करों का भुगतान किए बिना गुप्त रूप से माल निकालने की धोखाधड़ी गतिविधि में शामिल हैं।
