प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने हैदराबाद में हीरा ग्रुप से जुड़े कथित निवेश धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी नौहेरा शेख को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है।
शेख को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह फरार थी और हरियाणा पुलिस की सहायता से उसे गिरफ्तार किया गया।
उन्हें हैदराबाद लाया गया और गुरुवार देर रात पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
ईडी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा नौहेरा शेख, मौली थॉमस, बिजू थॉमस और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की, जिसमें उन पर पूरे भारत में 1.72 लाख जमाकर्ताओं से 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
जांच के दौरान यह पाया गया कि नौहेरा शेख ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में निवेश के बहाने देश भर के निवेशकों से लगभग 36% प्रति वर्ष के रिटर्न का वादा करके जमा राशि एकत्र की, लेकिन वादा किया गया मुनाफा और मूलधन वापस नहीं किया गया।
शेख और उससे जुड़े व्यक्तियों पर आरोप है कि उन्होंने जमाकर्ताओं के धन को कंपनी के बैंक खातों के माध्यम से निजी खातों में स्थानांतरित करके अवैध लाभ कमाया और अवैध रूप से प्राप्त धन का उपयोग करके पर्याप्त चल और अचल संपत्ति अर्जित की। ईडी ने अपराध की आय से खरीदी गई कई संपत्तियों की पहचान की और उन्हें पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया।
ईडी के अनुसार, नौहेरा शेख ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी और गलत तथ्य प्रस्तुत करके चल रही जांच को पटरी से उतारने का प्रयास किया था।
जांच के दौरान, शेख ने कथित तौर पर संबंधित तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों के समक्ष झूठा हलफनामा प्रस्तुत करके ईडी द्वारा पहले से ही जब्त की गई कुछ संपत्तियों को बेच दिया, जिससे अपराध की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई। तदनुसार, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को मुकदमे से पहले सभी जब्त संपत्तियों की नीलामी शुरू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने शेख को नीलामी की चल रही कार्यवाही में ईडी के साथ सहयोग करने और अपराध की आय से अपने नाम या अपने सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों के लिए बिक्री विलेख निष्पादित करने का भी निर्देश दिया।
“ईडी ने नीलामी की कार्यवाही शुरू की थी और कुछ संपत्तियों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई, जिससे लगभग 122 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। नौहेरा शेख को नीलाम की गई संपत्तियों के विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया। उन्होंने नीलामी की कार्यवाही में बाधा डालने के कई प्रयास किए,” ईडी ने कहा।
हालांकि, उनके आचरण को गंभीरता से लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के अपने आदेश के अनुसार, शेख को एक सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने और दो महीने के भीतर नीलाम की गई 16 संपत्तियों के विक्रय विलेख निष्पादित करने का निर्देश दिया, साथ ही चेतावनी दी कि अनुपालन न करने पर गैर-मान्यता चेतावनी जारी की जाएगी और जमानत रद्द कर दी जाएगी।
हालांकि, उसने जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। उसके असहयोग के चलते, ईडी ने विशेष पीएमएलए न्यायालय में जमानत रद्द करने और 8 अप्रैल के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की।
“जमानत रद्द करने और गैर-कानूनी वारंट जारी करने की कार्यवाही के दौरान, उसने विशेष न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की। उसने एक हलफनामा दायर किया जिसमें उसने कहा कि उसने हैदराबाद में जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, हालांकि, उन्होंने उसे हिरासत में लेने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने जेल अधिकारियों से पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि उसने कभी आत्मसमर्पण के लिए उनसे संपर्क नहीं किया था,” ईडी ने कहा।
विशेष पीएमएलए न्यायालय ने उनके भ्रामक आचरण को देखते हुए 7 मई को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया और ईडी को वारंट तामील करने और उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस मामले में उनकी जमानत भी रद्द कर दी।
मिली सूचनाओं के आधार पर, ईडी ने बेंगलुरु में शेख को गिरफ्तार करने के प्रयास किए, लेकिन वह वहां नहीं मिलीं। बाद में, एजेंसी को सूचना मिली कि वह फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए फर्जी पहचान के साथ गुरुग्राम में छिपी हुई हैं और उनके साथ उनका साथी समीर खान भी है।
ईडी की एक टीम ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर उसकी लोकेशन और वाहन का पता लगाया। एक संयुक्त अभियान चलाया गया और शैख को 21 मई को गुरुग्राम के सेक्टर-45 स्थित सॉल्ट स्टेज़ से गिरफ्तार किया गया, जहां वह समीर खान के साथ शैख खमर जहां के नाम से आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रही थी।
