सट्टेबाजी से जुड़े पीएमएलए मामले में ईडी ने युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा और सोनू सूद समेत अन्य लोगों की संपत्तियां जब्त कीं

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती, सोनू सूद और कुछ अन्य पूर्व भारतीय क्रिकेटरों, अभिनेताओं और मॉडलों की कुल 8 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई 1xBet नामक एक “अवैध” सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई है।

जिन अन्य लोगों की संपत्तियों को जब्त किया गया है उनमें मॉडल नेहा शर्मा, बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा और अभिनेत्री और 1xbet इंडिया एंबेसडर उर्वशी रौतेला की मां मीरा रौतेला शामिल हैं। संघीय जांच एजेंसी ने मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यह भी “चेतावनी” दी कि अवैध सट्टेबाजी या जुआ प्लेटफार्मों का समर्थन या प्रचार करना, जिसमें अप्रत्यक्ष प्रचार के माध्यम से भी शामिल है, एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जारी किए गए इस नए अस्थायी कुर्की आदेश के अंतर्गत संपत्तियों का कुल मूल्य 7.93 करोड़ रुपये है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इसमें सूद की लगभग 1 करोड़ रुपये की संपत्ति, चक्रवर्ती की 59 लाख रुपये की संपत्ति, युवराज सिंह की कंपनी वाईडब्ल्यूसी हेल्थ एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की 2.5 करोड़ रुपये की संपत्ति, शर्मा की 1.26 करोड़ रुपये की संपत्ति, उथप्पा की 8.26 लाख रुपये की संपत्ति, हजरा की 47.2 लाख रुपये की संपत्ति और रौतेला की मां की 2.02 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है।

इन सभी हस्तियों के बयान एजेंसी द्वारा कई घंटों तक रिकॉर्ड किए गए और इन संपत्तियों को अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से प्राप्त “अपराध की आय” (पीएमएलए के तहत अवैध धन) बताया गया है। ईडी ने अपने बयान में आरोप लगाया कि इन हस्तियों ने 1xBet के प्रचार के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ जानबूझकर एंडोर्समेंट समझौते किए।

इसमें कहा गया है, “ये समर्थन विदेशी संस्थाओं के माध्यम से किए गए भुगतानों के बदले में दिए गए थे ताकि धन के अवैध स्रोत को छिपाया जा सके, जो अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय से जुड़ा हुआ है।” ईडी के अनुसार, कुराकाओ स्थित 1xBet भारत में “बिना अनुमति के” संचालित हो रहा था और सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारतीय उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने के लिए नकली ब्रांडिंग और विज्ञापनों का उपयोग कर रहा था।

एजेंसी की जांच में पाया गया कि एंडोर्समेंट के लिए भुगतान विदेशी मध्यस्थों का उपयोग करके स्तरित लेनदेन के माध्यम से किया जाता था ताकि धन के “अवैध” स्रोत को छिपाया जा सके।