एक अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने इंदरजीत सिंह यादव और उसके सहयोगियों अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अन्य संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत धन शोधन मामले के संबंध में दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।
हरियाणा पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में वांछित यादव फरार है और कथित तौर पर संयुक्त अरब अमीरात से अपना संचालन कर रहा है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जबरन वसूली, निजी वित्तदाताओं के जबरन ऋण निपटान, धमकी और अवैध गतिविधियों से कमीशन प्राप्त करने के संबंध में धन शोधन की जांच शुरू की गई है।
हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यादव और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज की गई 15 से अधिक एफआईआर/चार्जशीट के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। एफआईआर के अनुसार, मेसर्स जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जो ‘जेम्स ट्यून्स’ के नाम से संचालित होती है) के मालिक और प्रमुख नियंत्रक यादव हत्या, जबरन वसूली, धोखाधड़ी और भूमि हड़पने जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त माने जाते हैं।
ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला है कि अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अन्य जैसी कुछ कॉर्पोरेट कंपनियां कथित तौर पर झज्जर स्थित फाइनेंसरों से भारी मात्रा में धन उधार लेती हैं और सुरक्षा के तौर पर पोस्ट-डेटेड चेक जारी करती हैं।
जांच में पता चला कि यादव एक दबंग और गुंडे की भूमिका निभाता था, जो करोड़ों रुपये के इन उच्च-मूल्य वाले निजी ऋण लेन-देन और वित्तीय विवादों के जबरन निपटारे में मदद करता था। आरोप है कि ये निपटारे धमकियों और स्थानीय सशस्त्र गिरोहों के माध्यम से किए जाते थे, जिनमें विदेशों से संचालित संगठित अपराध गिरोहों की मिलीभगत होती थी। इस निपटारे की प्रक्रिया में उसने कथित तौर पर करोड़ों रुपये कमीशन के रूप में कमाए।
“यादव द्वारा धोखाधड़ी के इन तरीकों से अर्जित आय का कथित तौर पर अचल संपत्तियों, आलीशान कारों के अधिग्रहण और विलासितापूर्ण जीवन शैली बनाए रखने के लिए उपयोग किया गया, जबकि न्यूनतम आयकर रिटर्न दाखिल किया गया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप पांच आलीशान कारें, बैंक लॉकर, 17 लाख रुपये नकद, आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और यादव और उसके साथियों से संबंधित डिजिटल डेटा जब्त किया गया। तलाशी में यह भी पता चला कि यादव द्वारा ऋण निपटान के लिए एक पोर्टल विकसित और संचालित किया जा रहा था,” अधिकारी ने बताया।
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