प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कल पंचकुला नगर निगम (एमसी) और कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े कथित 145 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला, जीरकपुर, डेरा बस्सी और राजपुरा में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई तलाशी के परिणामस्वरूप संदिग्ध धन शोधन से जुड़े बिक्री-खरीद समझौतों और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों को जब्त किया गया।
पंचकुला स्थित भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की। एफआईआर में अज्ञात बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से एक सुनियोजित साजिश रचने का आरोप लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नगर निगम के फंड का गबन हुआ।
प्रारंभिक जांच से नगर निगम के अधिकारियों, बैंक कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के बीच सांठगांठ का संकेत मिलता है। जांचकर्ताओं ने पाया कि ग्राहक संबंध प्रबंधक दिलीप कुमार राघव और बैंक के उप-उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने पंचकुला नगर निगम के पूर्व वरिष्ठ लेखा अधिकारी विकास कौशिक के साथ मिलकर नगर निगम के नाम पर जाली दस्तावेजों का उपयोग करके दो अनाधिकृत खाते खोले थे।
आरोप है कि जाली प्राधिकरण पत्रों के माध्यम से असली एमसी खातों से धनराशि फर्जी खातों में स्थानांतरित की गई थी। जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि लेन-देन को मंजूरी देने के लिए अनधिकृत ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया गया था, जबकि आधिकारिक ईमेल आईडी अलग-अलग थीं, जैसा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों में एमसी अधिकारियों द्वारा पुष्टि की गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, गबन की गई धनराशि रजत दहरा, स्वाति तोमर, कपिल कुमार और विनोद कुमार जैसे वित्तीयकर्मियों सहित कई बिचौलियों के माध्यम से पुष्पेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रीति ठाकुर तक पहुंचाई गई। इस धनराशि का कुछ हिस्सा रियल एस्टेट निवेश में भी लगाया गया।
धोखाधड़ी को छिपाने के लिए, पंचकुला नगर निगम को कथित तौर पर लगभग 145.03 करोड़ रुपये मूल्य की जाली सावधि जमा रसीदें (एफडीआर) जारी की गईं, जिनका अनुमानित परिपक्वता मूल्य 158.02 करोड़ रुपये था।
पुष्पिंदर सिंह, रजत दहरा, दिलीप कुमार राघव, विकास कौशिक और अन्य प्रमुख आरोपियों से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली गई। ईडी ने कहा कि जांच जारी है।
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