अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी मामले में पांच राज्यों में 11 स्थानों पर तलाशी ली है, जिसमें लुधियाना स्थित उद्योगपति एसपी ओसवाल को 7 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और असम में 11 स्थानों पर सोमवार को तलाशी अभियान चलाया गया।
ईडी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद कर जब्त किए गए।” ईडी ने मंगलवार को रूमी कलिता को असम से गिरफ्तार किया था, जब यह सामने आया कि उसने कथित तौर पर इस मामले में धन हस्तांतरण के लिए अपने गुप्त खाते की पेशकश की थी।
प्रवक्ता ने बयान में कहा, “पीड़ितों से ठगी गई रकम को व्यक्तियों के एक समूह द्वारा तुरंत विभिन्न फर्जी खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था और उन खातों की जानकारी का उपयोग रूमी कलिता द्वारा ठगी गई रकम के एक निश्चित प्रतिशत के बदले में किया जा रहा था, जो उसे उसके हिस्से के रूप में दिया जाना था।”
इसमें कहा गया है कि तलाशी के दौरान जुटाए गए विभिन्न आपत्तिजनक सबूतों से पता चलता है कि वह कथित तौर पर अपराध की आय को हेराफेरी करने और उसे अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल करने में गहराई से शामिल थी।कलिता को 2 जनवरी, 2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।
एजेंसी ने साइबर अपराध/डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित एक ही आपराधिक समूह के बारे में विभिन्न पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई 10 एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।
ईडी के प्रवक्ता ने कहा, “ईडी की जांच में पता चला कि श्री एसपी ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी के दौरान, केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों का रूप धारण करने वाले धोखेबाजों ने जाली आधिकारिक और न्यायिक दस्तावेजों का उपयोग करके उन्हें विभिन्न खातों में 7 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया, जिनमें से 5.24 करोड़ रुपये खातों से बरामद कर वापस स्थानांतरित कर दिए गए।”
एजेंसी ने कहा कि शेष धनराशि विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों – श्रमिकों और डिलीवरी बॉय – के नाम पर बनाए गए विभिन्न फर्जी खातों में स्थानांतरित कर दी गई थी, जिन्हें या तो आगे डायवर्ट कर दिया गया था या तुरंत नकद में निकाल लिया गया था। इससे पहले, इस मामले में 31 जनवरी को तलाशी का एक और दौर चलाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेजों की बरामदगी और उन्हें जब्त किया गया था।
