प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक राव दान सिंह और उनके बेटे अक्षत सिंह की गुरुग्राम में 31 फ्लैटों और हरसरू गांव में स्थित 2.25 एकड़ जमीन सहित 44 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया।
यह घटनाक्रम 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हुआ है। ईडी के सूत्रों के अनुसार, सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और आईएलडी ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं के दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी और जयपुर (राजस्थान) में फ्लैट और जमीन भी कुर्क की गई है।
ये संस्थाएँ कथित वित्तीय कदाचार के एक बड़े मामले के तहत जांच के दायरे में हैं। ईडी ने एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।
यह पाया गया कि आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं ने धन की हेराफेरी, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी करके केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 1,392.86 करोड़ रुपये से अधिक की हानि पहुंचाई।
1,392 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी का मामला यह कार्रवाई एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड नामक कंपनी के खिलाफ 1,392 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के लिए सीबीआई की प्राथमिकी से उपजे धन शोधन मामले में की गई है।
कुर्क की गई संपत्तियों में गुरुग्राम के सेक्टर 99ए के कोबन रेजीडेंसी में 31 फ्लैट और हरियाणा के गुरुग्राम के हरसरू गांव में कांग्रेस विधायक राव दान सिंह और उनके बेटे अक्षत सिंह से जुड़ी 2.25 एकड़ जमीन शामिल है।
एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड को 2018 में आईबीसी के तहत दिवालियापन की कार्यवाही में भर्ती कराया गया था और अंततः इसे दूसरी कंपनी ने खरीद लिया था। पीएमएलए के तहत तलाशी कार्रवाई में अक्षत सहित संस्थाओं के परिसरों से 1.42 करोड़ रुपये की नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेज, अघोषित फ्लैट और जमीन, विभिन्न लॉकर, ट्रस्ट और अन्य संपत्ति की पहचान और जब्ती की गई।
यह खुलासा हुआ कि राव दान सिंह से जुड़ी संस्थाओं को एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड से बैंक द्वारा डायवर्ट की गई धनराशि में से लगभग 19 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिसका उपयोग फ्लैट और जमीन खरीदने के लिए किया गया।
सूत्रों ने आगे बताया कि इन संस्थाओं ने खातों की हेराफेरी करके रकम को दूसरे व्यक्तियों को आवंटित करके उसे बराबर कर दिया। राव दान सिंह और उनके परिवार के सदस्य अभी जांच में शामिल नहीं हुए हैं।
ईडी सूत्रों ने बताया कि इस कार्यप्रणाली में बैंकों से लिए गए धन को असुरक्षित ऋण और अग्रिम के रूप में अन्य कंपनियों में स्थानांतरित करना, विभिन्न देनदारों के ऋणों को बट्टे खाते में डालना, फर्जी लेनदेन आदि शामिल थे, तथा भूमि की खरीद और दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए निवेश के बदले में नकदी लेना शामिल था।
विधि स्नातक और व्यवसायी राव दान सिंह महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चार बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं।
अहीर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 68 वर्षीय राव दान सिंह पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के करीबी रहे हैं। उन्हें कांग्रेस ने महेंद्रगढ़ से फिर से मैदान में उतारा है।
